上海同济科技实业股份有限公司 第十五次（2007 年度）股东大会 会 议 资 料 二 0 0 八年五月二十二日 目 录 一、会议议程................................................. 错误！未定义书签。 二、议事规则................................................. 错误！未定义书签。 三、表决办法................................................. 错误！未定义书签。 四、大会议案................................................. 错误！未定义书签。 1、2007 年度董事会工作报告................. 错误！未定义书签。 2、2007 年度监事会工作报告................. 错误！未定义书签。 3、2007 年度财务决算报告..................... 错误！未定义书签。 4、2007 年度利润分配方案（预案）..... 错误！未定义书签。 5、2008 年度财务预算报告..................... 错误！未定义书签。 6 、关于提供担保的议案 ......................... 错误！未定义书签。 7、关于聘请公司 2008 年度审计机构的议案错误！未定义书签。 8、关于选举董事的议案 ......................... 错误！未定义书签。 上海同济科技实业股份有限公司 第十五次（2007 年度）股东大会会议议程 时 间：2008 年 5 月22 日上午9：00 地 点：上海市中山北二路1121 号同济科技大厦二楼会议中心报告厅 出席人员：1、股东及授权代表 2、公司董事、监事、董事会秘书 3、公司高级管理人员、公司聘请的见证律师 主 持 人：丁洁民 董事长 议 程： 一、大会秘书处宣读大会议事规则并报告参加本次大会的股东（包括股东代理人）人数及其所持有表决权的股份数 二、审议大会议案 1、审议《2007 年度董事会工作报告》 2、审议《2007 年度监事会工作报告》 3、审议《2007 年度财务决算报告》 4、审议《2007 年度利润分配方案》 5、审议《2008 年度财务预算报告》 6、审议《关于提供担保的议案》 7、审议《关于聘请公司 2008 年度审计机构的议案》 8、关于选举董事的议案 三、股东发言及提问 四、公司领导回答股东提问 五、投票表决 1、大会秘书处第二次报告参加本次大会的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，并宣读投票表决办法 2、投票表决 六、大会秘书处宣读大会表决结果 七、上海市天寅律师事务所李颖律师宣读法律意见书 八、董事长宣读股东大会决议，宣布大会结束 上海同济...
