下载后可任意编辑公司部门经理会议运营制度12024 年 5 月 29 日制度名公司部门经理会议运营规程电子文件编码GLZD014页码3-1第一条 部门经理会议作为总裁的辅助机构,审议、决议公司内外重要或重大事项。第二条 本规程的制定、修改与废除的决定权在总裁。第三条 部门经理会议成员由总裁、副总裁、总裁助理、董事会秘书、部门经理和各室主任构成。在总裁认为有必要的情况下,能够要求部门经理以下级别人员参加,听取她们的意见。第四条 部门经理会议分两种,一是例会,二是临时会议。例会每周一上午 9 点在总裁办公室召开;假如例会日适逢节假日,或遇不测事件不能如期召开,则改定在适宜的日子召开。临时会议由总裁认定必要的时候召开。第五条 会议由总裁召集并主持召开,总裁因故不能出席,指定代理者,由其代理召集并主持会议。其它会议成员能够用书面或口头的形式,具明理由,申请并猎取会议召集和主持权。在这种情况下,召集和主持权获得者,必须尽早召集会议。第六条 审议事项如下:1.方针与计划事项2.机构与制度事项(1)业务组织机构与业务规定、规程的制定、修改与废除。(2)与分、子公司的业务关系、财产关系和人事关系的决策事项。(3)各部门在业务上重要的报告、请示与联络事项。(4)总裁认为特别必要的其它事项。3.财务事项(1)一项 10 万元以上固定资产(或无形资产)的猎取、处理、租赁、借贷以及重要的改造事项。签发人责任人签名下载后可任意编辑制度名公司部门经理会议运营规程电子文件编码GLZD014页码3-232024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑(2)一项金额在 100 万元以上的长期资金(二年以上)的借入以及债务保证事项。(3)一项金额在 30 万元以上的短期资金借入以及债务保证事项。(4)对一方进行 20 万元以上的投资事项。(5)对一方进行 20 万元以上的贷款事项。(6)融资与集资事项。(7)重要的对外担保事项。(8)一项美元 1 万、日元 100 万外币买卖事项。(9)不良债权的处理事项。(10)总裁认为有特别必要审议其它事项。4.项目经营事项(1)重要的项目经营机会与风险事项。(2)项目决策事项。(3)项目的实施与监控事项。(4)大宗交易事项。(5)一项价值 30 万元人民币索赔事项。(6)重要交易关系的建立与解除事项。(7)营销渠道的选择事项。(8)营销策略的选择事项。(9)营销价格的决定、修改事项。(10)总裁认为有特别必要审议的其它事项。5.办公事务事项(1)重要的人事任免、调动和赏罚事项。(2)干部职工的晋升、提薪、奖金、津贴以及考...
