广夏公司独立董事管理制度

下载后可任意编辑广夏公司独立董事管理制度12024 年 4 月 19 日 广 夏 ( 银 川 ) 实 业 股 份 有 限 公 司独 立 董 事 管 理 制 度二○○二年三月目 录第一章 总 则.........................................2第二章 独立董事的任职资格............................3第三章 独立董事的聘任................................4第四章 独立董事的职责................................5第五章 独立董事职责的履行............................7第六章 对独立董事的监督评价..........................8第七章 独立董事的离职................................9第八章 独立董事的经费及酬劳.........................10第九章 责任保险.....................................11第十章 附 则........................................12下载后可任意编辑第一章 总 则第一条 为了进一步完善公司治理结构,维护公司整体利益,提高公司决策的客观性、科学性和民主性,根据<公司法>、<关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见>(以下简称<指导意见>)和<广 夏 ( 银 川 ) 实 业 股份公司章程>的有关规定,制定本制度。第二条 独立董事和其它董事一样,应当遵守法律、法规和公司章程关于董事的有关规定。同时,独立董事应本着诚信和勤勉的态度,根据相关法律法规、<指导意见>和公司章程的要求,仔细履行职责。第三条 独立董事履行职责时,代表所有股东利益,特别是要关注中小股东的合法权益,本着独立、客观、公正和专业的原则,履行本制度中规定的职责和义务。42024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑第二章 独立董事的任职资格第四条 为了保证公司决策管理的科学性和客观性,真正发挥独立董事在我公司法人治理结构和公司经营决策方面的作用,凡应聘我公司的独立董事,除满足中国证监会颁布的<关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见>、<中华人民共和国公司法>以及相关法律法规的有关董事资格规定条款外,还须满足以下条件:（一）不是公司及附属企业当前和以前的高级职员或一般职员(过去两年之内),而且必须与公司没有职业上的关系(如在公司聘请的会计师事务所、律师事务所、咨询公司、商业银行或投资银行等机构任职); （二）不在与公司直接和间接发生 10 万元以上的交易的供应商或用户任职;（三）不是本公司及附属企业任职的人员的直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指...