母子公司管控体系制度汇编之浙 江 天 能 集 团 公 司下 属 子 公 司采 购 监 控 制 度服务单位 : 上海华彩管理咨询有限公司二零零六年四月本报告仅供客户内部使用,未经华彩公司书面许可,其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制天能集团采购监控制度1 目录第一章总则 ...................................................................... 2第二章组织与职责 .............................................................. 2第三章采购操作规范 ........................................................... 4第四章供应商管理 .............................................................. 6第五章附则 ......................................................................... 8附录一：供应商基本资料表................................................... 8附录二：供应商调查表（范例）............................................ 9附录三：供应商评价表........................................................ 10 附录四：材料采购计划（以半年为例）............................... 11 附录五：定购单 ................................................................... 13天能集团采购监控制度2 第一章总则第一条为了加强天能集团（以下简称“集团”）对采购与付款的内部控制，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，为生产经营活动的正常持续进行保证低价优质的物资供应，特制订本制度。第二条本制度适用于整个集团所属各单位，适用于集团所有物资（包括原材料、辅助材料、机器设备及其备品备件、维修材料以及办公物资）的采购。第二章组织与职责第三条各分子公司的采购部负责所在公司所有物资的采购，集团总部的采购由天能电池有限公司采购部代为履行；第四条集团业务监控中心负责对各分子公司的采购过程进行监控，每季度重点检查各分子公司大宗采购的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批的行为。第五条各分子公司采取统一采购，将不同物资采购进行归口管理：（一）生产用原材料、辅助材料及劳保用品由生产部负责向采购部提交物资需求计划；天能集团采购监控制度3 （二）办公用品采购由办公室负责向采购部提交物资需求计划；（三）生产设备、备品备件由设备部负责向采购部提交物资需求计划；（四）集团总部的采购由总裁办统一负责向天能电池有限公司采购部提交物资...
