下载后可任意编辑董事会议事规则模板甲方： 乙方： 签订地点： 签订时间： 编号： 下载后可任意编辑有限公司董事会议事规章 第一章 总则 第一条 为法律规范_______有限公司(以下简称)董事会的组织和行为，保障董事的合法权益以及公司董事会依法行使职权，履行义务，提高董事会工作效率和科学决策实力，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《 公司章程》(以下简称《公司章程》)及有关法律规矩的规定，特制定本规章。 第二条 公司董事会为公司常设权力机构，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，根据公司章程及本议事规章之规定，负责公司的重大决策。 第二章 董事会 第三条 公司董事会由_______名董事组成，其中设董事长一名，董事_______名。 第四条 公司董事会成员由股东大会选举和更换，每届任期三年。董事任期届满，连选可以连任。董事长由董事会选举产生。 第五条 董事会对股东大会负责，依法行使下列职权： 一、打算召集股东大会，并向股东大会报告工作; 二、执行股东大会决议; 三、打算公司的经营方针; 四、审定公司的年度经营方案、财务预算计划、决算计划; 五、制订公司年度财务预、决算计划; 六、制订利润分配计划和弥补亏损计划; 七、制订增减注册资本计划; 八、聘任或者解聘公司总经理。根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，打算其酬劳事项; 九、审定公司的基本管理制度; 十、对公司的各类风险进行管理，监督公司财务控制系统和审计系统的运行; 十一、拟订公司合并、分立、变更公司组织形式、解散计划;下载后可任意编辑 十二、打算公司的经营方案和投资计划。其中，一次性投资在人民币______________万元(含 500 万元)以内的，由董事会打算;一次性投资超过人民币 500 万元的，由股东大会表决打算。但董事会打算的当年累计投资额不得超过公司净资产的 30%;重大投资董事会应该确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应该组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准; 十三、确保公司遵守国家有关法律、规矩和公司治理结构的有效性; 十四、提议召开临时股东大会; 十五、拟订公司的章程修改计划; 十六、拟订董事的津贴标准预案;打算副总经理以上高管人员的薪酬;根据年度工作业绩打算经营班子的嘉奖数额和分配计划; 十七、听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作; 十八、法律、规矩或公司...
