特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司内部控制规范体系建设实施方案 为有效落实财政部、国家审计署、证监会、银监会、保监会联合下发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引，进一步健全公司内部控制体系，提高公司经营管理水平及风险防范能力，促进公司战略目标的实现和可持续发展，公司按照相关法规、中国证监会新疆监管局下发的《关于做好新疆辖区上市公司实施内控规范有关工作的通知》等文件精神要求，已全面部署、自上而下深入推动内部控制体系建设工作，具体内部控制规范体系建设实施方案如下： 一、公司基本情况介绍 1、公司简介及性质 公司名称：特变电工股份有限公司 公司简称：特变电工 股票代码：600089 公司成立日期：1993 年2 月26 日 注册资本：人民币2,635,559,840.00 住所：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52 号 法定 代表 人：张 新 主 营业务 ：变压 器 、电抗 器 、互 感 器 、电线 电缆 及其他 电气 机 械 器 材 的制造 、销 售 ； 新能源 系列 工程 的设计、建设、安装 及维护 、太 阳 能光 伏 离 网 、并 网 及风光 互 补 系统 等。 公司是 我 国输 变电行 业的龙 头 企业、大 型 太 阳 能光 伏 系统 集 成商 。 变压 器 年产 能近 2 亿 kVA，位 居 亚 洲 第 一位 ，世 界 前 三 位 。 2、公司组 织 架 构 公司按照国家法律 和《上海 证券 交 易 所股票上市规则 》的要求，已经建立健了 全股东 大 会、董 事 会、监事 会，形 成权 力机 构 、决 策 机 构 、监督 机 构 与 经理层之 间 权 责 分 明 、各 司其职 、有效制衡 、科 学 决 策 、协 调 运 作的法人治理结 构 。 公司董 事 会下设战略、审计、薪 酬 与 考 核 、提名等四 个 专 门 委 员 会，并 制定 了 各 委员 会的议 事 规则 。 公司已分 别 设立了 总 经办 、战略部、证券 部、法律 事 务 部、企业管理部、市 1 特变电工股份有限公司 场部、集中采购中心、财务部、资金管理中心、人力资源部、党工部、技改部、科技管理部、国际部、信息资源管理中心、培训学院、审计监察部、保卫部、北京办事处、后勤保障部等职能部门，制定了相应的岗位职责。截止 2011 年底，公司共有3 个分公司、12 个控股子公司、7 个参股公司。 二、内部控制规范管理机构设置及职责 1、公司...
