下载后可任意编辑2024 年工商银行反洗钱工作总结日前，衡阳分行召开了专题会议，对__年_____工作进行了总结，对__年_____工作进行了动员和部署。该行仔细谋划__年_____工作。为做好_____工作，该行一是仔细___学习，强化风险责任意识，保持高度负责的工作态度，切实提高执行力，严格遵守_____各项规章制度和工作要求，提高___风险防范能力;二是市分行_____中心牵头________岗位人员进行相关_____业务知识培训，各专业_____小组和支行在对员工进行新业务和规章制度培训时，强化一线员工的_____知识和责任意识，只有一线员工自觉地执行_____规章制度，支行营业网点的_____风险防范能力才能逐步得到提升;三是各支行和营业网点在办理一次性金融业务、新一代_____监控系统不能自动筛选的大额交易，在交易发生后___个工作日内、由交易网点_____尽职调查岗负责将有关交易数据在新一代_____监控系统中手工完整录入，并提交新增的大额交易报告。各业务部门、各支行和营业网点人工发现涉嫌___的可疑交易或行为的，应在发现后___个工作日内，通过新一代_____监控系统“手工新增异常交易报告”菜单，录入报告要素信息和交易信息，详细描述客户可疑行为特征，创建异常交易报告提交_____集中处理机构，由其根据规定的报告流程报送可疑交易报告。同时该行一是加强对新增客户的开户管理。根据人民银行_____监管规定，进一步完善开户管理制度，通过完善客户尽职调查表、加强基础尽职调查等措施，全面采集客户信息，确保新增客户信息完整、准确;二是通过多种方式开展存量客户的信息补录工作。对账户开户资料已不符合法定开户条件、经开展客户尽职调查无法更新客户信息的无效账户，要___开展清理工作，努力提高客户信息完整率;三是根据人民银行要求，加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作，切实做好客户身份资料和交易记录的保存。各支行要严格根据客户身第 1 页共 5 页下载后可任意编辑份资料和交易记录保存的种类、期限和介质等方面要求，保存好相关客户信息资料，以提升全辖_____工作水平。范文二:工商银行_____工作总结工商银行东营石大支行根据岁末年初_____工作特点，即客户现金存取、转账流动率较大的特点，督促_____操作人员做好本岗位工作，确保业务健康有序进展。为加强_____内控制度和___机构的建设，该行调整充实了_____工作领导小组，定期___召开_____领导小组工作会议和工作调研，根据_____相关法律法规，___、指导、监督和检查全行对公业...
