WORD 格式整理卓越绩效参考评分表评价检查要求分值110501051032105530自我评价自我评价结果及证据自评分卓越绩效评价准则4.1领导本条款用于评价组织高层领导在价值观、发展方向、目标、对顾客及其他相关方的关注、激励员工创新和学习、培育品牌、重视质量、风险管理和培养继任者等方面的作为，以及组织的治理和履行社会责任的情况4.1.1高层领导作用1）2）3）4）5）6）7）8）是否有文化管理制度，包括使命、愿景、核心价值观的制定和完善。文化管理体系是否兼顾了五大相关方的利益是否有确保文化和五大相关方的沟通规定确保文化的落地，是否有对文化落地情况进行测评是否建立统一品牌管理体系，包括组织、制度、流程和 CIS 等是否建立全面风险管理体系，包括内控制度是否建立继任者计划，特别是高层领导的继任者计划是否建立经营例会制度，定期召开例会讨论经营目标和计划的完成情况以及随后的改进措施是否建立创新和改进机制，包括奖励制度和经费预算最高管理者如何重视并参与质量管理，明确质量企业主体责任4.1.2组织治理专业技术参考资料WORD 格式整理9）10）11）12）13）14）是否有《公司章程》规定股东会、董事会、监事会和管理层职责，明确管理层的经营责任、法律责任和道德责任是否根据组织发展阶段和特点设置合理的组织机构、规定相应的职责、权限。是否明确质量职责和岗位职责是否有规范完整的财务管理制度以及明确的财务责任是否开展内外部独立审计，并出具审计报告，审计报告是否是无保留意见公司是否有管理透明和信息披露相关制度公司是否有对高层领导任命、职责和考核制度以及相关考核结果和改进措施5636373010253829040551074.1.3社会责任15）16）17）18）19）20）是否将建立了质量（含 HACCP 体系）、环境、职业健康安全和能源管理体系是否采用调查和座谈会等形式了解社会公众对产品质量、环境保护、员工保护、资源利用和突发事件的隐忧并形成相关报告是否制定了道德行为准则和相应的管理规定是否建立了道德行为相应的评价目标和指标是否建立了公益管理规定，明确公益重点支持领域及理由是否有年度公益计划和年度公益预算4.2战略本条款用于评价组织的战略目标和战略规划的制定、部署及其进展情况4.2.1战略制定21）22）23）24）是否有战略管理部门和相应数量人员是否有战略管理制度是否制定公司战略发展规划和职能发展规划是否建立了数据收集体系，收集政治、经济、技术、社会和行业竞争数据专业技术参考资料WORD 格式整理25）...
