序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465题目（）承担洗钱风险管理的实施责任
（）承担洗钱风险管理的直接责任
（）对本机构建立反洗钱内部控制制度和维持其实施的有效性负责
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的施行时间是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十八条规定：金融机构应当对下列恐怖融资活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向（）提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式………中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动组织及人员名单
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生之日起（）以电子方式提交大额交易报告
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中国人民行令2016第3令第十七条规定，可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向（）报告，并配合反洗钱调查：明显涉嫌洗钱，恐怖融资等犯罪活动的，严重危害国家安全或者影响社会稳定的，其他情节严重或者情况紧急的情形
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（2014年1月10日中国人民银行、公安部、国家安全局令2014第1号）第九条规定：金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易，并依法向公安机关、（）报告
2017年12月，中国人民银行发了（），要求银行业金融机构在接受反洗钱现场检查中，应按（）要求提供现场检查所需数据
按照《金融机构大额交易和可疑交
