下载后可任意编辑2024 年风险案件排查总结排查案件风险一、成立了领导排查案件风险领导机构联社接到省联社汉中办事处__通知后，于___月___日中午成立了排查案件领导小组：组长：___副组长：___、___、___、___。成员：___、___、___、___、___、___、___、___、___、___、___、___，领导小组下设办公室，办公室设在稽核审计部，公布了联系人和___。二、开展排查案件风险的具体方法和措施联社接到通知后，首先以___信联社发[___]5__文件成立了排查案件领导小组，其次是立即下发了通知，要求各信用社（营业部）从___月___日中午开始对本辖内案件风险认真开展自查。并将通知精神于当天晚上迅速传达到各分社，自查期间，如有重大涉案嫌疑的，要一日一报，于每日 12 中午时前报闻社稽核审计部。自查的重要主要内容把大额存款的进出情况及税、汇票业务要作为重点进行检查，其次是结合本次联社部门中层领导、信用社主任、___个网点重要岗位人员轮换为契机，联社并派出___名稽核人员 28 深化个网点进行离任审计，并进行尝试排查，要求各机构在集中自查结束后，仍要长期加强对案件风险的排查，若有重大涉案嫌疑要第一时间上报联社稽核审计部，并将自查报于___月___日上报稽核审计部。三、本次检查，各信用社、分社要加强舆论控制，不得对媒体露信息。通过以上方法自查，___联社辖内未发现案件风险，但我们在今后的工作中认真开展此项工作，确保实现零案件的目标。案件风险排查一、___领导下载后可任意编辑为切实做好案件防控工作，___农商银行成立了案件防控治理工作领导小组，由董事长任组长，其他班子成员任副组长，成员由总行各部门经理及支行行长组成，监事长具体分管此项工作。二、案件防控工作目标1、确保不发生金融经济类案件，不发生黄、赌、毒、黑等涉及治安及刑事类案件，不发生盗、抢、火、交及人员伤亡等责任事故，不发生有重___影响的维稳事件，不发生违规参加民间借贷融资、经商办企业等九种人事件，不发生违反中央八项规定、六项禁令及四风建设事件。2、抓好员工职业道德建设。___开展对员工的职业道德教育，在农商行系统内营造良好的学法、懂法、守法、依法合规经营的良好氛围。3、加强制度执行力建设。继续突出抓好四项制度的落实到位，继续抓好案防制度执行力突查工作。三、案件排查工作规划在年初，各业务部门、稽核监察部门就根据业务条线、岗位职责制定了各自的案件风险排查项目，明确案防工作计划，并且根据监管部门、省联社的工...
