银行反洗钱2024年工作总结

下载后可任意编辑银行反洗钱 2024 年工作总结一是邀请人行领导现场指导。___月召开了“___银行___年___工作会议”，特邀___市人民银行支付结算科___科长、___副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构___会议精神、回顾___年我行___工作、安排布署我行___年___工作。___领导小组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业室经理、市场营销部经理共___人次参加了会议。二是夯实理论基矗我行统一征订了《金融机构___有用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国___犯罪案例剖析》、《___调查有用手册》等书，并对“一法四规”进行了汇编印刷，全行员工人手一册。三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。支行常常利用晨会时间向全体员工灌输___知识，力图使每位员工都能够深刻地领悟___的精神和意义三、注重执行，完善___内控制度建设一是制度先行，出台了《___银行___客户风险等级划分实施细则(试行)》、《___工作考核办法(试行)》、《___法律规范核验客户___件___》、转发《___加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题___》__通知。二是执行至上。如认真落实人行___文件，重新印制了。《个人开户申请书》与《个人客户基本信息修改申请书》，加了职业、___有效期、国籍等要素，并对必填项作了星花标注;不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作;账户年检工作中对账户资料过期的账户，限制其账户使用;对公账户开户时，对法人或负责人的___进行联网核查后，并将核查结果打印在___复印的背面;认真做好大额交易及可疑交易数第 1 页共 15 页下载后可任意编辑据报送工作，人工甄别后，可疑上报数量较同期明显减少;认真做好___非现场监管报表的报送工作等。三是检查落实。___月份及___月份会计结算部___进行了两次___专项检查;___年___月___日到___年___月___日内控稽核部对四家支行___相关制度的建设和执行情况等进行了一次___工作专项审计四、注重宣传，增强民众的___意识一是定点宣传。___年我行分别在夷陵广场与步行街等地进行了___次大的___宣传，其中___支行在解放路时代广场开展的打击___宣传活动，刊登在了___年___月___日《___日报》周末版上，对提高社会的___认识起到了一定的作用。二是全面宣传。各营业网点通过悬挂横幅，张贴标语、宣传图片，摆放宣传资料等形式，全面开展《___法》宣传。据统计，宣传活动共发放《_...