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中国平安保险集团公司治理分析

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中国平安保险集团公司治理分析 中国平安保险集团公司股权关系及内部治理结构 中国平安保险(集团)股份有限公司,是中国第一家以保险为核心的,融证券、信托、 银行、资产管理、企业年金等多元金融业务为一体的紧密、高效、多元的综合金融服务集团。 公司成立于 1988 年,总部位于深圳。2004 年 6 月和 2007 年 3 月,公司先后在香港联合交易所主板及上海证券交易所上市,股份名称“中国平安”, 香港联合交易所股票代码为2318;上海证券交易所股票代码为601318。 中国平安根据相关法律法规的规定,并结合公司的实际情况,不断完善公司治理结构。 股权结构: 公司控股设立中国平安人寿保险股份有限公司(“平安人寿”)、中国平安财产保险股份有限公司(“平安产险”)、平安养老保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、平安健康保险股份有限公司,并控股中国平安保险海外(控股)有限公司、平安信托投资有限责任公司(“平安信托”)、深圳市商业银行。平安信托依法控股平安证券有限责任公司,深圳市商业银行依法控股平安银行有限责任公司,平安海外依法控股中国平安保险(香港)有限公司,及中国平安资产管理(香港)有限公司。 董事会: 截止 2008 年 12 月 31 日,中国平安集团公司董事会由 19 名成员构成,其中执行董事 3 名,独立非执行董事 9 名,独立非执行董事 7 名。在 2008 年报告期内,董事会的运行主要采取会议机制,共召开会议 8 次,会议注重维护公司和全体股东的利益。2008年,审计委员会共举行 5 次会议,审阅了截至 2007 年 12 月 31 日止年度财务报告及截至2008 年 6 月 30 止的半年度财务报告。此外,为了更好的评估公司财务申报制度及内部控制制度,所有审计委员会成员均于报告期内与外聘会计师事务所举行会议,审核其表现、独立性及客观性。 2008 年报告期内,薪酬委员会共举行两次会议,会议根据公司业绩,审阅了全体董事及高 级管理人员的表现及薪酬待遇。根据每位成员的岗位职责等诧异,聘请独立顾问进行年度薪 酬市场比较。其中,因 2007 年 6616 万元“天价年薪”饱受争议的董事长兼 CEO 马明哲主 动放弃全部薪酬,分文不取。总经理张子欣从 07 年的税前年薪 4770 万元降至 954.87 万元,降幅达 79%。公司员工整体薪酬竞争力处于市场中等,关键岗位绩优人才薪酬具有市场竞争力。 独立非执行董事:截至 2008 年 12 月 31 日,中国平安有独立非执行...

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