公司经营管理自查报告

内 蒙 古 航 天 万 源 复 合 材 料 有 限 公 司 INNER MONGOLIA CASC ENERGINE COMPOSITE CO., LTD. 1 内 蒙 古 航 天 万 源 复 合 材 料 有 限 公 司 “履职尽责、失职问责、强化监督”经营管理自查报告 根 据 上 级 集 团 公 司 下 发 的 《 以 “履职尽责、失职问责、强化监 督”为宗旨的 经营管理责任落实自查工作的 通知》的 精神，我公 司 按照检查内容及时开展自查工作，并于 2015 年 8 月 4 日成立了以 总经理刘捷为组长、财务总监刘立军为副组长，各部门经理为成员的 自查小组，同时下 发 了《 以 “履职尽责、失职问责、强化监督”为宗旨的 经营管理责任落实自查工作的 通知》（复综[2015]14 号）文件给公 司 各部门，安排布置了此项工作，现将自查情况报告如下 ： 一、自查范围及内 容 （一）自查范围：对董事会、监事会、经营层、内部控制、重大决策、财金管理、人事管理、采购管理、合同管理等进行自查。 （二）自查内容： 1、经营管理的 职责分工和授权体系是否完善 2、经营管理的 规章制度体系是否完善 3、经营管理责任体系是否得到有效执行和落实 4、经营管理责任落实是否得到有效的 监督和问责 二、自查情况 （一）经营管理的职责分工和授权体系是否完善 内 蒙 古 航 天 万源复合材料有限公司 INNER MONGOLIA CASC ENERGINE COMPOSITE CO., LTD. 2 1、董事会、监事会、经营层的任职条件和职责权限是否清晰明确，是否能确保决策、执行和监督互相分离，形成制衡。 公司自 08 年成立以来，坚持按照产权明晰、权责明确、管理科学的现代制度要求，积极推进公司法人治理结构的完善，制定了《公司章程》、《合资经营合同》、《董事会议事规则》、《总经办议事规则》及《总经理、副总经理、财务总监等岗位职责》等相关规章制度，并遵照规章制度中的责任目标执行日常经营管理，确保公司在日常经营管理及各项决策中做到公平公正，有效的规避了独政、独权的管理模式。 2、总经理和其他部门设置是否合理，内部机构部门职责权限是否明确。 公司在成立初期领导班子 到位后 ，构建 了公司组 织 机构图 ，明确了领导班子 成员 工 作 分工 ，其间 根 据 董事会决议安 排 对 公司领导班子 有过几 次 调 整 ，公司均 及时 的作 了相应 分工 调 整 ，确保了各项工 作 的正常运 行。 3、内部机构部门...