欢迎指正 - 1 - 涟源市汇源煤气有限公司 董事会管理制度目录 章 目 标 题 页码 涟源市汇源煤气有限公司董事会工作程序 2 第一章 总则 2 第二章 会议工作 3 第三章 日常管理工作 6 第四章 附则 8 涟源市汇源煤气有限公司董事会议事规则 16 第一章 总则 16 第二章 董事会的职责与授权 16 第三章 董事会的组成及下设机构 18 第四章 董事会秘书 20 第五章 董事长 21 第六章 董事会会议召开程序 24 第七章 董事会会议表决程序 26 第八章 董事会会议文档管理 27 第九章 董事会其它工作程序 27 第十章 附则 28 涟源市汇源煤气有限公司董事守则 29 欢迎指正 - 2 - 涟源市汇源煤气有限公司 董事会工作程序 第一章 总则 第 一条 为充分发挥董事会的职能和作用，提高董事会的工作效率与决策的科学性，依据《涟源市汇源煤气有限公司董事会议事规则》，制订本程序。 第 二条 公司董事会依据公司法及本公司章程行使其权力。董事会决议经董事长、各董事签字后生效。 第 三条 董事会设董事会秘书为日常工作人员，协助董事长办理董事会的具体事务，根据公司情况，董事会秘书可聘请专职人员，也可由董事长指定人员兼职。 第 四条 董事会在决策、经营管理等具体工作中形成紧密的协作与配合关系，由此成立董事会秘书处，各分公司、综合管理中心文秘工作人员均为该秘书处的成员，负责组织、协调工作，并依据本程序检查、监督各相关工作。 第 五条 董事会工作大致可分为会议工作和日常管理工作。 第 六条 本程序适用于涟源市汇源煤气有限公司董事会工作的管理。 欢迎指正 - 3 - 第二章 会议工作 第 七条 会议通知 会议通知的内容包括：时间、地点、参会人员、议程及其它需要说明的事项。 一、会议时间的确定 1、董事会议由董事长依据公司章程定期组织召开； 2、经三分之一的董事联名提议，由董事长决定召开临时会议； 3、在董事会议结束时，确定下次会议的时间范围； 4、董事会议不受时间和次数的限制，根据实际需要由董事长召集主持。 二、会议地点和参会人员的确定 1、会议地点由董事长根据情况确定； 2、参会人员为全体董事，董事长决定列席会议的人员，监事会成员有权列席会议； 3、由董事长指定董事会秘书处成员列席该公司董事会议，负责会议记录及会务工作。在董事长的授权下，董事会秘书有权列席所有分公司、综合管理中心的会议。 三、会议议程的编制 ...
