麦 道 夫 骗 局 案 例 一 、 麦 道 夫 骗 局 麦 道 夫 公 司 网 站 上 的 广 告 词 ： “客 户 们 知 道 ， 伯 纳 德 ·麦 道 夫 本 人 追 求 完 美 无 瑕 的 从 业 记录 ， 致 力 于 公 平 交 易 ， 并 保 有 高 尚 的 道 德 标 准 ， 这 些 一 直 以 来 都 是 本 公 司 的 标 志 。 ” 1990 年 代 ， 麦 道 夫 借 用 自 己 作 为 成 功 的 股 票 上 市 经 纪 人 的 身 份 成 立 了 一 家 资 产 管 理 公司 。 麦 道 夫 通 过 自 己 的 社 会 网 络 为 这 个 基 金 公 司 进 行 筹 资 ， 他 在 透 过 棕 榈 滩 乡 村 俱 乐 部 或 其它 慈 善 团 体 的 场 合 ， 广 交 朋 友 ， 并 利 用 一 些 已 落 入 他 陷 阱 的 投 资 客 做 介 绍 人 ， 介 绍 更多客 户给他 ， 那些 介 绍 人 可以 收取回佣， 自 然乐 于 做 中间人 ， 这 样就有 滚雪球效应。 有 报道 说， 正是 在 这 个 俱 乐 部 中， 麦 道 夫 找到了 一 个 后来 给他 吸引了 其 他 成 员加入 的 投 资 者。 在 表面看来 ， 麦 道 夫 的 基 金 是 一 项风险很低的 投 资 行 为 。 他 的 庞大的 基 金 有 着稳定的 利润返还率。 一 个 月中的 增长可能达到一 到两个 百分点的 增长率。 增长背后的 原因是 该基 金 不断的 做 着购买大盘增长基 金 和定额认股 权等等生意。这 种综合 性的 投 资 组合 一 直 被人 们 认为可以 产 生稳定的 投 资 收益。 2008 年 12 月11 日， 美 国华尔街传奇人 物、 纳 斯达克股 票 市 场 公 司 前董事会 主席伯 纳德 ·麦 道 夫 （Bernard Madoff）因涉嫌证券欺诈遭警方逮捕。 检察人 员指控他 通 过 操纵一 只对冲基 金 给投 资 者损失大约至少 500 亿美 元。 在 “麦 式骗 局 ”中， 诸多知 名机构被击中， 有西班牙金 融业 巨头桑坦德 银行 ， 此次诈骗 案 中的 风险敞口高 达约合 31 亿美 元， 有 法国巴黎银行 、 欧洲银行 巨头汇丰银行 、 日本 野村 证券等。 1.事件的 始末 2008 年12 月初， 麦 道 夫 向其 中一 名儿子透 露， 客 户 要求 ...
