（公司登记文书范本之十一：有限公司变更登记< 备案> 事项的股东会、董事会、监事会决议） XXXX 有 限 公 司 股 东会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：临时（或者定期）股东会议 参加会议人员： 1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX 有限公司（股东代表：XXX）。 2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。（无新股东的，删除该项） （可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况） 会议议题：协商表决本公司 事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会（或执行董事）召集，董事长（或执行董事）ＸＸＸ主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议： 一、同意公司原股东 将所持有公司ＸＸ%股权认缴出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给（新）股东 。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东ＸＸＸ、ＸＸＸ放弃优先受让权。） 股权转让后，现有股东认缴出资情况如下： 1、股东 认缴出资额 万元人民币（占注册资本ＸＸ%）。 2、股东 认缴出资额 万元人民币（占注册资本ＸＸ%）。 3、………… （注：原股东内部转让股权且股东未发生变化的无需此项表决。） 二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。 三、同意将公司住所由 变更为 。 四、同意将公司经营范围由变更为 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 五、公司董事、监事、（经理）的任免决定： 1、因上一届董事、监事任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事。同意免去 XXX、XXX、XXX 的董事职务，同意免去 XXX、XXX 的监事职务；选举 XXX、XXX、XXX 为新董事，继续选举原董事会成员 XXX、XXX 担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由 XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 组成；选举 XXX、XXX为新监事，继续选举原监事会成员 XXX 担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由 XXX、XXX、XXX 和职工代表出任的监事XXX、XXX 组成。（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用） 2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事，聘任新的经理。同意免去 XXX 的执行董事职务，同意免去 XXX 的监事职务，同意免去 XXX 的经理职务；本公司由 XXX、XXX、XXX 组成新股东会，选举 XXX 为执行董事，选举...
