精品文档---下载后可任意编辑公司决策委员会制度第一章 总则第一条 为了提高公司决策质量，控制资金风险，制定本制度。第二条 中高互联网路科技有限公司（以下简称“公司”）设立公司决策委员会。第三条 股东会或董事会授权公司决策委员会行使的评审相关职能。第四条 决策委员会依据本制度审核公司项目决策。第五条 决策委员会以投票方式对投资项目进行表决，出具审核意见。第六条 决策委员会审核公司的项目管理规程，报董事会审议通过。第七条 决策委员会对公司股东负责，有权审查所有投资项目实施情况。第八条 决策委员会成员可向委员会提出决策申请。第二章 投资决策委员会的组成第九条 决策委员会的组成人员由股东会或董事会任命。第十条 决策委员会每名委员均有表决权。第十一条 决策委员会设轮值主任 1 名,负责召集、主持投资决策委员会会议。第十二条 决策委员会主任的职责包括：1、公司新设项目组、更改项目组“权”、“责”、“利”、取消项目组等事宜须在项目组成员或委员会成员提出申请的 7 个工作日内主持召开决策委员会会议；2、项目组经费申请、经费更改等事宜须在项目组成员或委员会成员提出申请的 3 个工作日内主持召开投资决策委员会会议；3、组织决策委员会委员在决策委员会会议上发表意见并开展讨论。一般情况下，针对项目事宜各决策委员会委员应在会后的 7 个工作日出具最终审核意见。针对经费事宜应在会后 3 个工作日内出具最终审核意见，若未在固定时间内出具审核意见，则视为同意并须签字作实；4、负责在上报业务材料审核意见处明确审核意见，并由全体成员签字确认。第十三条 决策委员会委员轮值主任轮值周期 2 个月。第十四条 决策委员会委员有下列情形之一的，应当予以更换：1、违反法律、行政法规、公司章程和审核工作纪律的；2、未根据公司的有关规定勤勉尽职的；3、本人提出更换申请的；4、一年内 2 次以上不履行职责的；5、经董事会评定认为不适合担任决策委员会委员的其他情形。投资决策委员会委员的更换不受任期是否届满的限制。投资决策委员会委员更换后，股东会应及时推选新的投资决策委员会委员。第三章 决策委员会的职责第十五条 投资决策委员会的职责是：1、审订项目管理制度和业务流程；2、监督公司经营管理层严格、有效执行项目流程；3、适时引导公司管理层调整公司的业务方向及各项目结构比例；4、审核项目的申请是否符合公司相关管理规定的条件；5、听取项目组关于投资项...
