反洗钱知识题库一、单项选择题1、2006 年 10 月 31 日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的《中华人民共和国反洗钱法》自（A）开始施行。A、2007 年 1 月 1 日 B、2007 年 3 月 1 日C、2007 年 5 月 1 日 D、2006 年 10 月 31 日2、国家反洗钱行政主管部门是指（A）. A、中国人民银行 B、公安部 C、中国工商银行 D、中国证券管理委员会3、负责反洗钱资金监测的机构是（B）。 A、中国人民银行反洗钱局 B、中国反洗钱监测分析中心 C、公安部 D、最高人民检察院 4、我国（B）最先规定了洗钱罪。 A、修订后的新《宪法》 B、修订后的新《刑法》 C、修订后的新《中国人民银行法》 D、《金融机构反洗钱规定》5、目前，中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是(C）. A、公安部 B、国务院 C、中国人民银行 D、财政部 6、我国既有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有（A）种. A、7 B、8 C、9 D、10 7、我国具有金融情报中心（FIU)职能的机构是（A)。 A、中国人民银行反洗钱局 B、中国人民银行调查记录司 C、中国人民银行支付结算司 D、中国反洗钱监测分析中心8、金融机构应当在大额交易发生后的(B）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一种机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易汇报。A、3 B、5 C、7 D、109、金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一种机构，在可疑交易发生后的（D） 个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。A、3 B、5 C、7 D、1010、任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者规定金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的（B）或者其他身份证明文献.A、工作证 B、身份证件 C、驾驶证 D、身份证复印件11、金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵照（D）的原则。A、认识你的客户 B、熟悉你的客户 C、见过你的客户 D、理解你的客户12、金融机构在履行客户身份识别义务时，不需向人民银行汇报的行为是（B）。 A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文献的 B、对向境内汇入资金的境外机构提出规定后，可完整获得汇款人姓名等有关信息的 C、客户无合法理当拒绝更新客户基本信息的 D、采用必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的完整性的 A、认识你的客户 B、熟悉你的客户 C、见过你的客户 D、理解你的客户13、代理他人在银行办理规定金额以...
