单位客户尽职调查表

单位客户尽职调查表以下部分由管户客户经理调查后填写客 户 名 称行业类型注 册 地 址办 公 地 址法定代表人（负责人）信息姓 名移动电话办公电话证件类型证件号码证件有效期亲见法定代表人（负责人）人时间 年 月 日 时 分控股股东或实际控制人姓名证件类型证件号码有效期备注：控股股东或实际控制人取前两位大股东联系人姓名联系人电话本次尽职调查方式□上门调查 □电话访谈 □其他 账户类型人民币□基本账户 □一般结算户 □临时账户 □专用账户外 币□常常项目账户 □投资项目账户 □NRA 账户开户主要目的□常常性收支 □代发业务 □缴纳税费 □投资 □存款或理财 □货款管理 □其他 经营范围、主营业务或主营产品公司背景及 经营情况尽职调查结论：尽职调查人签名调查日期