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银行单位反洗钱监管事迹

银行单位反洗钱监管事迹_第1页
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银行单位反洗钱监管事迹 银行单位反洗钱监管事迹 在单位的正确领导下,我增强工作积极性和责任感,仔细学习,勤奋工作,强化银行业、证券业、保险业等金融机构的反洗钱业务监管工作,圆满完成各项监管工作任务,取得优异成绩。 一、仔细学习,提高反洗钱业务监管工作水平 为提高反洗钱业务监管工作水平,我充分利用时间仔细学习《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规,仔细学习先进单位反洗钱业务监管工作的成功经验,仔细借鉴有关单位反洗钱业务监管工作的典型案例,切实提高自己的反洗钱业务监管工作水平,促进反洗钱业务监管工作的深化进展,取得了优异成绩仔细学习,勤奋工作强化反洗钱业务监管工作展。 二、勤奋工作,强化反洗钱业务监管工作 强化反洗钱业务监管工作,提高反洗钱业务监管工作的效率和质量,关键在于工作责任感。我严格要求自己,根据反洗钱业务监管工作的要求,刻苦勤奋、兢兢业业、一丝不苟工作,完成了反洗钱业务监管工作任务。平常工作中,我加强与银行业、证券业、保险业等金融机构的联系,常常深化银行业、证券业、保险业的基层部门,检查反洗钱工作,提高这些基层部门的反洗钱工作水平,促进反洗钱工作的有效开展。我还专门抽出时间和银行业、证券业、保险业基层部门反洗钱工作人员,一起探讨反洗钱工作遇到的疑难问题,寻求解决办法,促进反洗钱工作深化进展。 三、努力工作,取得反洗钱业务监管工作的好成绩 我仔细努力工作,强化反洗钱业务监管工作,取得了优异成绩,2024 年所在辖区的银行业、证券业、保险业等金融机构共报送大额交易笔,金额亿元,报送可疑交易笔,金额亿元,数据一次性入库成功率达到了 99%以上,有效遏止了反洗钱违法犯罪活动,维护了国家金融安全,促进地方经济社会建设健康、持续进展。 我仔细学习,勤奋工作,强化了反洗钱业务监管工作,取得优异成绩。今后,我要进一步加强学习,努力工作,全面做好反洗钱业务监管工作,力争取得更大成绩,为维护国家金融安全,作出自己应有的努力和贡献。

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