东方基金管理有限责任公司 第二届董事会第八次会议录音整理 1 会议时间:2024 年 2 月 2 日 14：00 2 会议地点:公司 3 参会人员： 4 列席人员：吕日、程红、德恒律所律师刘焕志 5 会议主持人:李维雄 6 会议内容 与会人员就上述会议内容进行来了讨论讨论,形成纪要如下： 李维雄：各位董事，东方基金管理有限责任公司第二届董事会第八次会议现在开始 ,由于本次会议开的比较仓促,根据公司章程的规定，应该提前十天通知各位董事，但是我们的这个通知不符合这个要求，所以本次会议开始审议第一个议题，对会议提前通知豁免，出席今日会议的一共 9 位董事,其中一位董事以授权形式出席,杨树财董事授权公司董事单宇出席本次会议，部分监事和公司高管列席了本次会议，本次董事会的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,现在正式开会，首先进行议案的第一项，审议关于对会议提前通知期限进行豁免的议案，请公司董事秘书,向董事会做说明。 仝岩：东方基金管理有限责任公司第二届董事会第八次会议审议关于对会议提前通知期限进行豁免的议案，各位董事根据中国人民共和国公司法和公司章程的规定,公司召开第二届董事会第八次会议因未能在公司章程规定的时间内送达全体董事，请各位董事同意对本次会议提前通知期限进行豁免，以上议案请审议。 李维雄:我们首先各位董事先表决本议案然后才能进行一下议案，同意豁免的请举手。 黑学彦：假如要是不同意豁免的话，会有什么后果。 李维雄：那就是本次会议不能召开，很明确。 黑学彦：你们这都是强加给我们，下次最好不要有这种议案，以前每次开会都有这种议案. 各位董事：同意黑的意见。 李维雄：我们今日的会议就作出一个决定，那就是董事会的现场会议,必须提前十天发会议通知，并且应该把应附的所有资料发给各董事，假如完不成那个环节出了问题，那个环节向董事会说清楚，以体现公司对董事会的尊重，也体现公司对董事会的重视，也体现公司的董事能提前认真地批阅公司要召开董事会需审议的事项和内容。 刘锋：建议董事会应在公司年度会上，把今年日常的董事会的日程提前做好安排。大家都很忙，很理解你这工作很难协调，把所有人都聚到一起很难，与其这个样还定死了 ,每年就这个时间，那么下回在安排时间,就要避开这个事,或者在之前就要提出来. 许建军：这不是一个难协调的问题。 刘锋：既然你这个董事会要，就应想好这个问题，怎么有效的解决这个问题。 李维雄：董事们说的这...
