课后测试测试成绩:100。0 分. 恭喜您顺利通过考试！1、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( ）（14.29 分) A1 年 B2 年 C5 年 D7 年正确答案：C1、银行在反洗钱工作中的义务包括（ )（14.29 分） A建立反洗钱内部控制制度和机构 B客户身份识别 C大额和可疑交易报告 D保存客户身份资料和交易记录正确答案:A B C D2、客户身份识别，主要包括（ )(14.29 分) A确定直接客户的真实身份 B确定间接客户的真实身份 C了解客户的资金来源 D了解客户的经营范围、经营特点 E了解特定客户的交易目的正确答案：A B C D E3、银行应当保存的交易记录包括( ）（14.29 分） A业务凭证 B账簿 C合同 D客户身份信息正确答案:A B C1、客户身份识别又被称为了解你的客户。（14。29 分) A正确 B错误正确答案:正确2、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。（14.29 分） A正确 B错误正确答案:正确3、洗钱，本质上是货币资金的转移支付行为。(14.26 分) A正确 B错误正确答案：正确
