河南高速公路进展有限责任公司董事会议事规则北大纵横管理咨询公司二零零四年五月目 录第一章 总则..............................................................1第二章 董事会的组成及下设机构.................................1第三章 董事会职权与授权..........................................3第四章 董事长职权....................................................4第五章 董事会秘书.....................................................5第六章 董事会会议制度和议事程序..............................6第七章 董事会决议的执行与监督..................................9第八章 附 则.............................................................9第一章 总则第一条根据《中华人民共和国公司法》和《河南高速公路进展有限责任公司章程》，为确保董事会根据国家有关政策、法律、法规和公司章程有效履行职责，提高董事会的决策质量和工作效率，特制定《河南高速公路进展有限责任公司董事会议事规则》。第二章 董事会的组成及下设机构第二条公司董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长两名。第三条为提高董事会的专业性，董事会下设战略进展、审计、预算管理、考核与薪酬管理委员会，并可根据需要进行调整。第四条专业委员会就专业性事项进行讨论，提出意见及建议，供董事会决策参考。专业委员会全部由董事构成。第五条战略进展委员会的主要职责是：（一） 对公司长期进展战略规划进行讨论并提出建议；（二） 对公司章程规定须经董事会批准的投融资方案进行讨论并提出建议；（三） 对公司章程规定须经董事会批准的资本运作、资产经营项目进行讨论并提出建议；（四） 审查经营公司对外投资，重大资本性支出重大资产处置，开设孙公司，重大合同、担保、重大信用政策，年度预算，重大技术改造和基建投资等需要公司董事会批准的重大事项，向公司董事会出具意见和建议；（五） 审查对拟投资企业或项目的可行性讨论报告，向董事会出具意见和建议；（六） 对经营公司的增资、减资、股权转让、合并分立、解散清算等重大事项进行讨论，向董事会出具意见和建议；（七） 对其他影响公司进展的重大事项进行讨论并提出建议；（八） 对以上项目的实施进行检查；（九） 董事会授权的其他事宜。第六条审计委员会的主要职责是：（一） 提议聘请或更换外部审计机构；（二） 监督公司的内部审计制度及其实施；（三...
