《高速公路进展 XX 公司董事会工作制度》修改议案二零零四年六月第一章 总则后面增加一章“董事会的组成与下设机构”：一、公司董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长两名。二、专业委员会就专业性事项进行讨论，提出意见与建议，供董事会决策参考。专业委员会全部由董事构成。三、战略进展委员会的主要职责是：（一） 对公司长期进展战略规划进行讨论并提出建议；（二） 对公司章程规定须经董事会批准的投融资方案进行讨论并提出建议；（三） 对公司章程规定须经董事会批准的资本运作、资产经营项目进行讨论并提出建议；（四） 审查经营公司对外投资，重大资本性支出，重大资产处置，开设公司，重大合同、担保、重大信用政策，年度预算，重大技术改造和基建投资等需要公司董事会批准的重大事项，向公司董事会出具意见和建议；（五） 审查对拟投资企业或项目的可行性讨论报告，向董事会出具意见和建议；（六） 对经营公司的增资、减资、股权转让、合并分立、解散清算等重大事项进行讨论，向董事会出具意见和建议；（七） 对其他影响公司进展的重大事项进行讨论并提出建议；（八） 对以上项目的实施进行检查；（九） 董事会授权的其他事宜。四、审计委员会的主要职责是：（一）提议聘请或更换外部审计机构；（二）监督公司的部审计制度与其实施；（三）负责部审计与外部审计之间的沟通；（四）审核公司的财务信息；（五）审查公司的部控制制度。五、预算管理委员会的主要职责是：（一）审议有关预算管理的制度、规定和政策；（二）根据经营战略和规划，预测、制定并审议通过预算控制目标；（三）审议通过预算编制的方针、程序、方法；（四）汇总公司的整体预算方案，并就必要的修正提出意见与建议；（五）在预算编制和执行过程中，对各单位发生的分歧、矛盾或问题进行协调、调解和仲裁；（六） 将经审议通过的预算呈董事会通过后，由省交通厅审批后下达执行； （七） 审查和审批预算调整方案；（八） 审查预算分析报告，并提出预算工作改进的意见。六、考核与薪酬管理委员会的主要职责是：（一） 根据董事和高级管理人员管理岗位的主要围、职责、重要性以与其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案；（二） 审定公司的薪酬计划或方案，包括但不限于绩效评价标准、程序与主要评价体系，奖励和惩处的主要方案和制度等；（三） 审查公司董事与高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；（四） 负责对...
