邮储银行服务收费自查报告范文_邮储银行内控达标年自查报告范文 doc(一)思想道德方面 1、在日常工作中，我部门成员工作态度端正，对于本职工作仔细负责、积极进取，差错率低、任务完成及时，未出现敷衍、推诿等责任心不强、作风不扎实的行为;2、工作期间，员工遵章守纪，未有常常迟到、旷工、早退等不遵守劳动纪律和情绪低落、工作消极的行为;3、我部门每周一三五晚上营业结束以及周六的上午都组织业务学习和操作技能培训，员工都能积极参加，新入职员刻苦练习、虚心求教、态度端正。(二)业务管理方面 1、我部门对金融规章制度及上级的精神都进行仔细传达学习和贯彻落实，明确本部门各业务操作岗位职责;2、对业务工作中存在的漏洞能做到及时发现、及时制止、报告和处理;3、未有办理业务越权行事的行为，未有柜员、会计主管违法违规办理业务的情况;4、会计主管、部门经理、主管行长坚持每周、每旬、每月、每季对所有尾箱现金、重要空白凭证进行清点;5、本部门按规定实行对重要岗位进行轮岗安排。9、。在审查对公业务过程中，相关柜员都能做到办理转账业务执行先记借后记贷，先记账后签发回单;受理他行票据时都能遵守收妥入账原则。11、检查现场有开户业务时，印押证三分离情况良好;《开户申请书》都有柜面受理人员、网点审批人员签章。12、检查贷款借据与相应科目分户账、定期存款证实书(及单位定期存单)与相应科目分户账余额都能相符。13、办理同城票据交换时，我行虽人员紧张，但仍坚持实行经办员、复核员、交换员三分离制度，相互制约，不兼岗混岗。14、现金区每日两次进行碰账，柜员出入现金区都需复核现金，离开柜台操作界面锁定 15、早晚现金进出现金区都已做到双人锁箱双人押运，并能每日仔细审核押运钞票者是指定人选。16、早晚尾箱出入金库都能做到三人同开库门(卡、钥匙、密码分管)，柜员出箱入箱都需要登记，严格遵守规章制度。17、业务公章、本票专用章、三省一市汇票章、全国汇票章由主管保管，只在结算业务、挂失业务及单位对账及证明中使用;大额取现由主管或行长授权并加盖授权章，以明责任。本票章及汇票章都由主管保管，审核无误后才能在相应业务中使用，在平常的保管中做到章在人在，人离开章入箱保管并锁好。18、在文明服务和大堂管理方面，大堂经理尽心尽职，文明服务，做到来有迎声，问有答声，走有送声.19、。我部门负责反洗钱信息数据的采集、分析、审核和报送等工作，配合业务管理部行使全行反洗钱工作的监督检查职责，...
