仁和药业 XXXX 有限公司独立董事对公司 2025 年度相关事项的独立意见作为仁和药业 XXXX 有限公司的独立董事,我们仔细批阅了董事会提供的相关资料,并基于自身的独立推断,就下列事项发表独立意见如下:一、关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保的专项说明和独立意见截至报告期末,公司与控股股东及其子公司、其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来,不存在关联方非经营性占用公司资金和其他违规资金占用的情况。截至报告期末,公司共计和当期对外担保金额为零。我们一致认为:公司严格遵循了中国证监会《关于法律规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发 [2025]56 号、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程和相关内控制度的有关规定,建立了严格的对外担保制度和防止违规资金占用的长效机机制,不存在违规担保及违规占用行为,有效保障了广阔股东的合法权益。二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见仁和药业 XXXX 有限公司已建立了比较完善合理的内部控制制度,并在生产经营活动中得到了一贯的、严格的遵循,公司各项内部控制制度均符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项规章管理制度的有关规定进行,公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效,保证了公司的经营管理的正常进行,具备合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。三、关于公司 2025 年度证券投资情况的独立意见根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2025 年年度报告工作的通知》等有关规定,作为仁和药业 XXXX 有限公司的独立董事,对公司 2025 年度证券投资的情况进行了仔细地核查,认为:2025 年度,公司以实际不超过 1000 万元资金规模从事新股申购和证券二级市场投资,上述证券投资事项经过了公司有权机构审批,运用公司自有资金的证券投资行为符合相关制度的有关规定,没有违反法律、法规及法律规范性文件之情形;公司制定了《证券投资管理办法》等内控制度,并严格执行内部操作程序、风险控制程序、账户管理及信息披露原则。四、关于估计公司 2025 年度日常关联交易事项的独立意见我们根据相关法律、法规的有关规定对估计公司 2025 年度的日常关联交易事项进行了核查,我们一致认为:该交易属公司正常的生产经营需要而发生的业务,公司结合以往的实际情况,对关联交易的估计...
