变更法人会议纪要模板变更法人会议纪要模板会议纪要 1 一、时间:201 年月日 二、地点: 三、出席会议股东: 四、主持人: 五、会议内容:变更公司注册资本 根据《公司法》和本公司章程规定，阜六铁路有限公司决定于 xx 年月日在本公司会议室召开股东会，已于本次会议前 15 日书面(电话)通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共人，代表公司股东 100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的 100%通过。决议事项如下: 1、同意公司注册资金变更为 23.78 亿元，新增出资由上海铁路局出资 4.69 亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资 7.498 亿元。 1、同意公司实收资本变更为 18.47 亿元，新增出资由上海铁路局出资 4.69 亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资 2.188 亿元。 2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。 股东签字盖章:变更法人会议纪要模板会议纪要 2 一、时间:20xx 年 x月 x 日 二、地点:公司办公室 三、召集人:xx 四、参加人:xxxxx 五、会议内容: (一)全体股东讨论公司变更股东、法定代表人、总经理、经营范围等事项。 (二)全体股东讨论公司章程修正案。 公司全体股东一致同意作出如下决议: 1、同意赖绪成、曾桂英成为成都安蓉投资咨询有限公司新股东。 2、同意将经营范围变更为:投资咨询;企业管理咨询;企业营销策划;市场信息咨询;清洁服务;园林绿化工程设计、施工。 3、同意钟伟辞去公司执行董事职务与法定代表人职务;同意钟伟辞去公司总经理职务;同意龙妮娅辞去公司监事职务;一致同意选举赖绪成为公司执行董事与法定代表人，任期三年;同意聘用赖绪成为公司总经理，任期三年;一致同意选举曾桂英为公司监事职务;任期三年。 4、同意钟伟将自己所持有公司 33%的股权即 16.5 万元(其中认缴 16.5 万元，实缴 0 万元)全部以货币方式转让给赖绪成;同意龙妮娅将自己所持有公司 33%的股权即 16.5 万元(其中认缴 16.5 万元，实缴 0 万元)全部以货币方式转让给赖绪成;同意李刚将自己所持有公司 34%的股权即 17 万元(其中认缴 17 万元，实缴 10 万元)全部以货币方式转让给曾桂英;现股东出资情况:赖绪成出资 33 万元，占注册资本66%。曾桂英出资 17 万元，占注册资本 34%;全体股东同意将剩余注册资本于 xx 年 9 月 6 日以前补足。 5、会议通过公司章程修正案。 6、本次会议决议作为公司股东会议记录存档。 全体股东签字: 成都安蓉投资咨询有限公司 20xx 年 ...
