黑龙江寒地黑土农业物产集团管 理 制 度二 0 一二年二月目 录第一篇 公司章程 第二篇 决策体系--------------------------1 第一章 管理体系------------------------- 2 第二章 机构设置--------------------------7 第三章 岗位设置及职责---------------- 7 第一节 行政班子职责--------------------7 第二节 职能部门职责------------------ 14 第四章 基本管理制度------------------- 64 第一篇 公司章程 第二篇 决策体系第一章 管 理 体 系 第一条 集团公司组织架构。集团公司设立董事局，董事局是集团公司的决策机构。第二条 董事局对股东大会负责，行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司经营计划和投资方案；（四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制定公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟定公司重大收购、回购公司股票或者合并、分立解散及变更公司形式的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）聘任或者解聘公司总经理，董事局秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理和其他高级管理人员，决定其报酬事项和奖惩事项；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）制定公司章程修改方案；（十二）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司经理班子的工作汇报，并检查有关工作；（十六）法律、行政法规、部门规章及股东大会授予的其他职权.第三条 董事局设董事七名，其中独立董事二名，由董事局选举董事局主席一名。董事局主席代表董事局行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事局会议；（二）检查董事局决议的实施情况；（三）签署公司发行的证券；（四）签署董事局重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件； （五）行使法定代表人的职权；（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事局和股东大会报告；（七）董事局授予的其他职权。第四条 董事局设秘书一名。董事局秘书为公司的高级管理人员，由董事局主席提名，董事局聘任或解聘，对董...
