法务审计部2025年工作总结及2025年工作计划

本部各职能部门 2025 年工作总结及 2025 年工作计划职能部门：法务审计部 部门负责人：一、2025 年绩效目标完成情况关键指标目标值完成值分值自评分复评分内控、风控体系建设及执行1. 初步建立有效的内部控制体系 ， 完 成 各 关 键 内 控 风 险 点 梳理。2. 建设项目各环节风险识别控制。3. 内控、风控的合规性审查，做好提前预防工作。4. 至少制订 2 个以上的常见风险控制的工作标准或指南。 建设项目各环节风险能够识别，尚未能有效控制4034诉讼案件管理建立诉讼案件管理机制，诉讼及仲裁案件及时处理率 100%。机制已建立，能够有效处理2020审计监察执行1.完善公司审计管理体系，执行落实好集团相关审计监察制度。2.按季度发布内审监察报告3.公司内部投诉、举报及时处理率 100%。暂由集团统一行使职能1515制度宣贯及培训1.法务合规与审计监察类制度年度宣贯培训次数≥2 次。2.廉政教育宣贯培训次数≥2 次。完成目标1010体系建设1.制度流程体系完善，依据公司制度及要求开展工作。2.部门流程审批效率。3.新发布制度培训率 100%。4.部门年人均受训时间≥ 30 小体系有待进一步完善1511时。合计10090二、2025 年重点工作完成情况（一）风控和内控(非诉类事务）1.目标初步建立有效的内部控制体系，完成各关键内控风险点梳理，及时进行培训指导，各环节风险进行识别和有效控制。2.完成情况OA 流程实现了风控节点全覆盖，关键内控风险点进行了梳理，各环节风险能够识别，能够从风控角度提出整改意见和解决方案，及时进行了“普法”培训指导。各职能部门、区域及项目在法律风险意识上得到一定程度的提升。（1）截至 2025 年 12 月 24 日，完成了 478 项合同及用印流程评审，107 项签报流程评审，就企业经营、招投标、合同签订、分包管理等各环节进行了风险提示和合规法律规范。（2）完善了全部合同范本的修订，新增 EMPC 内部承包合同、EMPC 框架协议等重大合同范本 4 个。（3）完成了“小班组”劳务分包模式可行性分析，制定了实施方案，拟定了配套合同和操作办法。（4）制定《建设三大商务红线/橙线》，配合商务就招采流程和管理风险细节进行了控制和完善。（5）进行了新员工工程风险合规培训、人力条线劳动合同风险培训、商务条线分包合法性培训等。（6）组织和参加了北港物流园项目总包合同纠纷、马栏山项目投资建设合同谈判及湘雅学生公寓项目结算争议等几个重大项目的争议调处。（二）案件纠纷管...