控、参股企业年度三会会议程序一、会前准备工作(一)议案得提出 １、由总经理召开总经理办公会,会议主要由公司高级管理人员参加,讨论过去一年经营计划完成情况、预算执行情况、决算等和制定下一年度财务预算、投资项目、资产处置、经营计划等经营事项议案。 2、议案确定后由办公室汇总整理,设党委得公司要上党委会讨论审定后,由办公室负责收集意见。 ３、提前十五天将会议通知和会议议案发放到每位董事,拟上股东会得议案发放到每位股东;在对提供得议案审议时,股东和董事可以提出未涉及到得议案。 4、应参会得股东、董事、监事因特别原因不能参会时,应出具书面委托书委托代理人出席并代为表决,同时需出具书面得授权委托书。监事会议案由各位监事提出。(二)议案分类 一般议案包括:总经理工作报告、上年度主要财务指标执行情况及本年度主要财务指标意见、盈余分配议案、股权转让议案、董事会或监事会换届、监事会报告、人事调整、经济目标责任制考核办法、薪酬考核办法以及其她需“三会”通过得重大审议事项等。一般议案,应当由代表二分之一以上表决票、表决权得董事、股东通过。但就就是,公司章程另有规定得除外。 特别议案包括:修改公司章程、增加或者减少注册资本得决议、公司合并、分立、解散或者清算、变更公司形式得决议,以及其她对公司有重大影响得决议等必须经代表三分之二以上表决票、表决权得董事、股东通过。但就就是,公司章程另有规定得除外。(三)其她事项 1、议案提议人,以“公司章程”、“股东会议事规则”“董事会议事规则”、“监事会议事规则”“总经理工作细则”上得股东、董事、监事、总经理职责范围为准。 ２、股东会决议、董事会决议、监事会决议应写明会议召开得时间、地点、应到及实到人数,表明会议程序就就是否符合《公司法》得规定。全体股东、董事、监事签字,持不同意见得可以在决议上写明。二、会 议(一)股东(大)会 ⒈ 股东(大)会由董事长主持召开。 ⒉股东(大)会会议通知包括以下内容: ⑴ 会议日期和地点; ⑵ 会议期限; ⑶ 事由及议题; ⑷ 发出通知得日期。 ⒊ 股东(大)会在审议议案过程中,若股东对议案中得某个问题或部分内容存在分歧意见,则在股东单独就该问题或部分内容得修改进行表决得情况下,可在会议上即席根据表决意见对议案进行修改。 4、股东(大)会会议以记名投票方式表决,每名股东享有一票表决权; 5、股东(大)会做出决议,必须经全体股东过半数通过; 6、股东(大)会表决票应至少包括如下...
