北冰洋投资集团内控部职位说明书内控总监职位说明书岗位名称内控总监岗位编号所在部门内控部岗位定员1直接上级董事长所辖人数6〔暂〕直接下级审计经理、工程经理、内控经理、 审计专员、工程监察专员、内控专 员岗位分析时间2025 年 10 月职责概述：根据集团总体开展规划，建立健全与之相适应的内部控制体系，落实内控体系运行责任并监督、评价其运行 情况。内控管理责任职责与工作任务工作记录职责一职 责 表S 度 方案 : 项规划 2述:负责根据集团总体开展规划起草内控审计开展规划和年度方案，包括内部控制体系建设规划〔年 〕、能力开展规划〔年度方案〕、团队开展规划〔年度方案〕等，提交总经理审批；执行经审批的各 和年度方案。工作任务了解集团总体开展规划，掌握各部门和分子公司内控管 理需求和主要运营风险，针对性制定相应的内控开展规 划草案。内部控制体系建设规划草案、能力开展规 划草案、团队开展规划草案将内控各项开展规划分解，制定对应的年度方案草案。内部控制体系建设规划草案、能力开展规 划草案、团队开展规划草案征求集团各部门和各分子公司意见，汇总意见，并上报 总经理审批。文件审批单根据修改意见修改规划和年度方案并报总经理审批。修改后的各项规划和年度方案、审批单下发并执行经批准的内控总体规划和年度工作方案。经批准的各项规划和方案，部门联络通知单和处理意见职责职责表述：组织各部门分子公司起草各项内控制度及标准体系，不断完善内控审计工作质量及标准体系。工作 任务——集团 和分 子公 司层 面了解集团及各分子公司目标、方案、预算、业务特点， 掌握内部控制要点，分析集团及各分子公司业务开展、 组织架构、人员、财务、资产、内控制度建设和管理现 状，比照差距，确定控制要点，针对性组织、协调或提 请各单位制定各自业务范围的内控制度及标准，汇总形 成制度和标准体系。1、集团层面：①组织架构图、总体战略 目标和年度方案，分解完成的配套组织架 构方案、业务开展方案、财务方案和预算、 人力资源方案。②权限划分方法；决策、 审批制度和流程；预算管理、投融资管理、 分子公司管理、财务管理〔含资金与资产 管理〕及核算、行政〔含内部报告、法律 事务、对外关系〕、人力资源管理、内控 监察审计制度和流程。2、分子公司层面：①分子公司组织架构 图、年度目标和方案，配套固定资产新增 和处置方案、〔销售〕业务开展方案、资 金方案、费用方...
