集团公司会议管理规定一、集团公司实行包括总裁办公会议、集团工作会议、专题专项会议及周例会等会议制度。二、总裁办公会议，由总裁主持召开，讨论决定集团及所属专业公司的中长期战略、规划、重要制度方案、投资项目等重大事项。会议召集：总裁办公会议由总裁决定，总裁办召集，根据需要随时召开。参会人员：由集团公司总裁、副总裁、总裁助理、财务总监出席，总裁办列席。根据会议需要，可请相关专业公司、部门负责人或相关人员出席。会议主持：由总裁主持，或委托一名副总裁主持。会议议题：由总裁确定；或委托一名副总裁确定。会议涵盖的主要任务是：1、讨论决定集团进展战略、中长期规划以及年度方针目标。讨论审定所属公司进展战略、中长期规划。2、讨论集团公司内部机构设置、人事安排。讨论所属专业公司组织结构调整和人事安排的重大变动。3、讨论决定集团或成员公司重大投资项目及项目方案。4、讨论决定集团公司改革改制方案。审批确定集团所属专业公司改革改制方案。5、讨论决定集团或成员公司薪酬、绩效、福利奖金分配方案及重要奖惩方案。6、审定集团基本管理制度。7、讨论决定其他会议需提交总裁办公会决策的事项。8、讨论决定集团其他重大事项。总裁办公会由总裁办专人负责会议记录，会议决定的事项，根据需要整理《总裁办公会议纪要》。如有未出席会议的领导，由总裁办负责通报会议内容和决议事项。如决定的事项有必要让业务部门了解或执行的，由总裁办负责通知相关部门有关内容。总裁办公会议决定的事项，由分管副总裁或责任领导牵头组织，责任部门与相关部门具体实施。总裁办负责协调与督办。三、集团工作会议，由总裁主持召开，讨论决定集团及成员公司具体经营管理等事项。根据会议内容可分为集团总部工作会议和集团成员公司工作会议。按时间可分为季度工作会、半年工作会和年度工作会。会议召集：集团工作会议由总裁决定，总裁办召集。参会人员：集团总部工作会议由集团公司总裁、副总裁、总裁助理、财务总监、集团各职能部门负责人出席，总裁办列席；集团成员公司工作会议由总裁、分管财务副总裁、所属专业公司的分管副总裁、总裁助理、专业公司总经理及财务负责人。根据会议需要，可请相关人员出席。会议主持：由总裁主持，或委托一名副总裁主持。会议议题：会前集团公司领导和各管理部门应及时将需讨论决定的事宜提交总裁办，由总裁办确定会议议题并负责收集会议所需的相关材料。会议涵盖的主要任务是：1、讨论集团及所属公...
