集团公司会议管理规定一、集团公司实行包括总裁办公会议、集团工作会议、专题专项会议及周例会等会议制度
二、总裁办公会议，由总裁主持召开，讨论决定集团及所属专业公司的中长期战略、规划、重要制度方案、投资项目等重大事项
会议召集：总裁办公会议由总裁决定，总裁办召集，根据需要随时召开
参会人员：由集团公司总裁、副总裁、总裁助理、财务总监出席，总裁办列席
根据会议需要，可请相关专业公司、部门负责人或相关人员出席
会议主持：由总裁主持，或委托一名副总裁主持
会议议题：由总裁确定；或委托一名副总裁确定
会议涵盖的主要任务是：1、讨论决定集团进展战略、中长期规划以及年度方针目标
讨论审定所属公司进展战略、中长期规划
2、讨论集团公司内部机构设置、人事安排
讨论所属专业公司组织结构调整和人事安排的重大变动
3、讨论决定集团或成员公司重大投资项目及项目方案
4、讨论决定集团公司改革改制方案
审批确定集团所属专业公司改革改制方案
5、讨论决定集团或成员公司薪酬、绩效、福利奖金分配方案及重要奖惩方案
6、审定集团基本管理制度
7、讨论决定其他会议需提交总裁办公会决策的事项
8、讨论决定集团其他重大事项
总裁办公会由总裁办专人负责会议记录，会议决定的事项，根据需要整理《总裁办公会议纪要》
如有未出席会议的领导，由总裁办负责通报会议内容和决议事项
如决定的事项有必要让业务部门了解或执行的，由总裁办负责通知相关部门有关内容
总裁办公会议决定的事项，由分管副总裁或责任领导牵头组织，责任部门与相关部门具体实施
总裁办负责协调与督办
三、集团工作会议，由总裁主持召开，讨论决定集团及成员公司具体经营管理等事项
根据会议内容可分为集团总部工作会议和集团成员公司工作会议
按时间可分为季度工作会、半年工作会和年度工作会
会议召集：集团工作会议由总裁决定，总裁办召集
参会人员：集团总部工作会议由集团公司总裁、副总裁、总
