万科集团会议管理办法(MHKG-ZG-ZD-010)1. 目的会议是企业处理重要事务、实现科学决策的重要途径，也是信息沟通、协调关系的重要手段。要使各类会议成功地进行，必须对会议进行全过程的科学管理。为了明确公司会议的运营原则，确定会议运营的基本事项，以提高会议的效率与效果，特制定本制度。2. 适用范围万科控股集团有限公司及各控股子公司。3. 术语与定义专题会议，指在工作处理过程中,出现的一些较重大事项，需要动员各方力量来配合解决的事务,为达到与各部门/子公司更好地协调工作、征求其他部门处理意见的目的，或为了将问题处理方案展示给公司各有关部门 /子公司和总裁，而召开的针对某一个专门问题的研讨会。4. 职责4.1. 综合管理部4.1.1. 制订和修订万科集团会议管理办法。4.1.2. 负责股东会、董事会、集团公司年会、决策层碰头会、总裁办公会的组织及会务工作。4.1.3. 负责总裁认为有必要召开的其他会议的组织及会务工作。4.1.4. 根据需要，配合各部门/子公司例会及专题会议的会务工作.4.1.5. 负责万科集团会议场所和设备的日常维护和管理.4.1.6. 负责会议资料的归档管理.4.2. 各职能部门及子公司4.2.1. 参加制订和修订万科集团会议管理办法。4.2.2. 负责本部门/子公司承担主要责任的业务专题会议的组织及会务工作。4.2.3. 根据需要，配合综合管理部组织公司大型会议.5. 程序和内容5.1. 会议的类型公司会议类型有:股东会、董事会、集团公司年会、决策层碰头会、总裁办公会、项目例会、专题会议等。5.2. 股东会、董事会的组织5.2.1. 目的。本办法确定的是股东会、董事会的会议规则。5.2.2. 职权.股东会、董事会职权依公司章程规定。5.2.3. 会议成员构成。股东会由公司股东构成，董事会由公司董事构成.5.2.4. 会议召开。股东会、董事会正常情况下每年召开一次。假如有特别需要召开，由代表四分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事或者监事提议可召开股东会，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东；由三分之一以上董事提议可以召开董事会会议，并于会议召开十日前通知全体董事。5.2.5. 会议召集和主持5.2.5.1. 股东会会议由董事会召集,董事长主持。董事长因特别原因不能履行时,由董事长指定副董事长或者其他董事主持.5.2.5.2. 董事会由董事长召集并主持.董事长因特别原因不能履行职务时，由董事长指定其他董事召集和主持.5.2.6. 决议方法5.2.6.1. 股东会会议应对所议事项做出决议，决议应由代表二分之...
