文件编号：HK-BD—C-010606恒康乳业有限公司公 司 治 理 结 构 建 议远卓管理咨询有限公司2001 年 6 月 目 录第一章 公司治理结构分工关系 2第二章 董事会的定位与职权范围 3第一节 董事会的定位和职权范围 3第二节 董事会的议事规则 4第三章 董事长的定位、职权范围与议事规则 5第一节 董事长的定位和职权范围 5第二节 董事长的议事规则 6第四章监督委员会的定位、职权范围与监督权执行程序 7第一节 监督委员会的定位和职权范围 7第二节 监督委员会的监督权执行程序 8第五章 总经理的定位与职权范围 10第一节 总经理的权利范围 10第二节 总经理的职责范围 11第三节 总经理的工作目标与考评 12第四节 总经理任命、撤职程序 13附件一 《公司法》规定的治理结构模式 14附件二 总经理职位说明书 17附件三 重大决策事项工作关系表 19第一章 公司治理结构分工关系根据《公司法》规定，恒康乳业有限公司股东会代表所有投资者权益，向全体股东负责，拥有公司所有权,是公司的最高决策机构。鉴于恒康乳业有限公司实际情况，股东会可以一次性授权董事会进行公司的所有重大决策和最高决策。恒康乳业有限公司股东会可以聘任监事会或独立监事，对董事会工作进行监督，维护所有投资者的利益,进行财务审计工作，定期向股东大会汇报工作。恒康乳业有限公司董事会是股东会的延伸机构,对股东会负责；在股东会授权下，拥有公司的重大决策权和最高决策权.恒康乳业有限公司董事长是董事会的常设代表,对董事会负责；在董事会授权下，拥有公司的重大决策权.恒康乳业有限公司监督委员会是董事会的延伸机构，向公司董事会负责，对总经理及经营团队进行监督，维护董事会和投资者的利益。恒康乳业有限公司总经理是公司日常经营的最高决策人和负责人，拥有公司经营权，向董事会和董事长负责,在董事会的决策体系下领导实施日常经营工作，并接受监督委员会的监督.结合恒康乳业有限公司的特点，明确投资者（董事会、董事长）、经营者（总经理）、监督者（监督委员会）间的工作关系，提出本建议。本建议分为五部分：▪董事会的定位、职权范围与议事规则▪董事长的定位、职权范围与议事规则▪监督委员会的定位、职权范围与监督权执行程序▪总经理的定位、职权范围与考核▪附件此治理结构建议针对目前恒康乳业有限公司目前特点而提。恒康乳业有限公司正式改制、法律规范化后，可以根据《公司法》规定，进一步完善公司治理结构。第二...
