工程项目管理制度1. 总则1.1. 为了加强对工程项目的内部控制，防范工程项目管理中的差错与舞弊，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、财政部《企业内部会计控制法律规范—工程项目（试行）》和《企业内部控制具体法律规范—工程项目》（征求意见稿）等法律法规，并结合公司的实际情况,制定本制度。1.2. 本制度适用于晋城蓝焰煤业股份有限公司本部、分公司及所属全资子公司和控股子公司（简称各单位），参股子公司可参照执行。1.3. 释义:1.3.1. 本制度所称工程项目，是指公司根据经营管理需要，自行或者委托施工方建造工程项目的活动。1.3.2. 凡属国家、省、市等有关部门根据基本建设管理程序正式批准立项建设的项目视为基本建设项目。（以下简称“基建项目”）1.3.3. 凡属公司、控股子公司利用公司内部专项资金列入年度正式计划所建设的项目视为专项建设项目.（以下简称“专项项目”）1.3.4. 凡属在生产成本中提取的维修资金、住宅维修基金所形成的项目视为其它项目。(以下简称“其它项目”）2. 工程项目管理的组织机构和职责2.1. 股份公司财务部的相关职责（1）负责对建设单位提出的年度资本预算进行汇总及上报工作；（2）根据工程管理部门审核、审计部审计后的工程进度及时支付进度款；（3）负责对工程变更价款支付业务进行审核；（4）参加会审工程竣工验收与工程预决算；（5）负责工程项目结转固定资产手续。2.2. 股份公司财务部计划部门（以下简称“计划部门”）的相关职责（1）负责下达年度资金计划；（2）负责组织相关部门专业人员对项目立项进行评审。2.3. 股份公司科技研发部的相关职责（1）参加评审项目可行性讨论报告;（2）审批工程设计费;（3）参加会审工程竣工验收和工程预、决算.2.4. 股份公司生产技术部工程管理部门（以下简称“工程管理部门”）的相关职责（1）负责工程项目的招投标和工程承包合同的签订与审核工作；（2）审查工程施工组织设计,检查施工组织设计落实情况；（3）负责建设工程监理；（4）监督检查基建工程施工的安全、质量和进度，解决工程建设中存在的问题；（5）审核工程进度拨款；（6）负责组织工程竣工验收；（7）组织会审工程预、决(结）算。2.5. 股份公司生产技术部质量监督部门（以下简称“质量监督部门”）的相关职责（1）负责对工程实体质量进行监督检查；（2）负责对施工技术、监理资料以及检测报告等有关工程质量的文件和资料进行监...
