稽核规定一、前言稽核目的：稽核是稽查和复核的简称，为确保公司所策划的运行规则（职责、流程、程序和工作标准)得到落实，要求（项目、计划、相关方要求和目标指标)得以达成，并评价公司管理的强项和弱项，持续改进其有效性和效率,公司建立此稽核规则并加以实施；内部稽核制度是公司制度的重要组成部分，稽核制度的有效实施也是公司执行力的重要保障。稽核的主要功能：评估：对相关规则和要求的系统性、适宜性、充分性和有效性的评估；检查：对相关规则的系统、流程和过程实施能力和要求实施结果的检查；指导：对相关规则的实施指导以及要求的明确传达；纠偏:对实施过程和结果不符合目标或要求的督促实行纠正和或纠正措施并跟踪验证。提升：修正、完善运行规则和要求。二、组织：职责总经办稽核专员职责： 负责公司各类内部管理体制、制度执行情况的跟踪与反馈; 负责落实公司内部管理运营相关的各类数据表报的设计、过程控制与结果反馈; 负责总经理层交办的专项事务的跟踪反馈；负责公司稽核方案的策划编制和实施的管理;负责举荐稽核组成员。负责公司的稽核培训活动；负责向总经理报告稽核的结果；负责纠偏、提升活动的跟踪验证的管理。对违反规定或不执行或执行不力的有考核处理建议权.稽核组长负责某项稽核工作的实施组织实施协助选择稽核组成员;负责规则文件的评审；负责编制具体的稽核计划和稽核任务分配；指导稽核员编制检查表；形成稽核结论；编制稽核报告。跟踪评估不符合项的整改效果。稽核组员的职责有效地履行相应稽核职责；尊重并保持稽核的公正性、客观性和保密性；评审、验证纠正措施的有效性;服从指挥配合稽核组长完成稽核任务。三、稽核内容：公司的稽核内容通常包括以下方面:项目和工作计划，包括各部门工作计划和总结，关键指标和绩效考核信息，包括质量成本数据管理体系及其过程运行客户特定的规则和要求—— - 质量计划 5S领导关注的重大任务和重要事项会议质量和会议决议的执行客户投诉处理各职能部门对执行部门的管理，新产生的管理制度实施情况各类改进事项的组织、跟踪、验证。。。。.。。四、稽核方案管理程序提出和策划：由总经办稽核专员负责提出稽核项目，策划和编制稽核方案,经总经理批准后执行。列入“年度稽核方案一览表”，并实施动态管理。。。稽核方案:稽核方案是一组稽核,它是针对具有特定目的，特定时间段的一组稽核。这里的一组稽核不仅是指稽核活动，还包括了稽核的策划，组织和实施稽核所必要...
