华丰达有线网络控股有限公司省外参股子公司管理制度股权管理部二零一二年一月目录第一章总则.......................................................1第二章管理职责...................................................2第三章董事会前请示制度...........................................4第四章子公司重要事项报告制度.....................................5第五章外派董事月度工作报告制度（董事联系会）.....................6第六章外派监事工作报告制度.......................................7第七章外派财务人员工作报告制度...................................8第八章投资与股权监控季度分析制度................................10第九章附则......................................................11-1-第1页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共14页第一章总则第一条为强化华丰达有线网络控股有限公司（以下简称“华丰达”）战略型投资控股公司的定位，加强对省外投资参股企业的管理，规范华丰达股权监控日常管理工作，加强风险控制，提高股权管理水平，确保出资人权益得以实现，特制定本制度。第二条本办法适用于华丰达所属省外参股子公司（以下简称“子公司”）。第三条基本原则（一）股权代表与产权所有者有效沟通原则外派股权代表作为产权所有者即华丰达所派出的利益代表，对华丰达负责，在华丰达股权管理中发挥着重要作用。外派股权代表有义务按照华丰达的要求进行定期汇报与沟通，确保华丰达股权通道的有序高效。（二）“内部程序”加“法定程序”原则子公司在落实华丰达决策的过程中，必须坚持“内部程序”加“法定程序”，即先由华丰达通过内部程序形成决策意见，再由外派股权代表通过法定程序使华丰达的意志成为子公司的相应决议。第2页共14页第1页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共14页第二章管理职责第四条华丰达领导审阅子公司董事会前请示、子公司重要事项报告、外派董事月度工作报告、外派监事工作报告、外派财务人员工作报告等。第五条华丰达职能部门股权管理部门负责协调处理省外子公司与华丰达总部各职能部门的沟通及决策事宜。（一）股权管理部1、委派股权代表参加子公司的股东大会或股东会，审议和表决股东大会或股东会议程所列有关内容；2、根据所持股份或出资比例依法推选董事、监事；或者提出罢免董事、监事的议案；4、建立股权管理决策支持系统，为行使股东权利提供全面的决策支持；5、对股权信息进行系统的管理，与子公司保持持续的信息沟通，以便于对其经营状况有客观的了解和判断；6、通过对所投资公司重大决策信息进行研究，确保集团公司按照所持股份或出资比例行使重大决策权；7、根据所持股份或出资比例行使资产受益权；8、对子公司的股权价值进行研究和分析，并采取必要的对策以贯彻集团公司的发展战略。9、股权管理通过股权代表、派出董（监）事、设立股权管理职能机构来完善股权管理。（二）财务管理部1、接收子公司外派财务人员工作报告，提出意见后报华丰达领导审阅；2、负责将财务人员工作报告归档。（三）监察审计部1、接收子公司外派监事工作报告，提出意见后报华丰达领导审阅；2、负责将外派监事工作报告归档。第六条外派董事1、向华丰达上报子公司董事会前请示、子公司重要事项报告、外派董事月度工作报告，并根据华丰达的意见履行相关职责；2、通过子公司的法定程序，在子公司董事会上贯彻华丰达内部形成的机构意见。第3页共14页第2页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共14页第七条外派监事定期向华丰达上报外派监事工作报告，并根据华丰达的意见履行相关职责。第八条外派经营者1、及时向华丰达报告本企业发生的各项重要事项；2、确保外派董事、外派监事能够准确地了解子公司各类信息。第九条外派财务人员向华丰达上报季度报告和重大事项报告，并根据华丰达的意见履行相关职责。第4页共14页第3页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共14页第三章董事...
