第1页共57页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共57页华新水泥：2011年年度股东大会会议资料华股财经2012年04月14日字号：T|T华新水泥股份有限公司6008012011年年度股东大会资料目录1、议程安排2、公司2011年年度董事会报告3、2011年年度监事会报告4、公司2011年年度财务决算及2012年年度财务预算报告（详情请见公司年报第8章与11章）5、公司2011年年度利润分配方案6、关于续聘会计师事务所的议案7、公司独立董事卢迈先生2011年年度工作报告8、公司独立董事徐永模先生2011年年度工作报告9、公司独立董事黄锦辉先生2011年年度工作报告10、关于选举李叶青先生为公司第七届董事会董事的议案11、关于选举刘凤山先生为公司第七届董事会董事候选人的议案12、关于选举IanThackwray先生为公司第七届董事会董事的议案13、关于选举RolandKohler先生为公司第七届董事会董事的议案14、关于选举PaulThaler先生为公司第七届董事会董事的议案第2页共57页第1页共57页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共57页15、关于选举徐永模先生为公司第七届董事会董事的议案16、关于选举卢迈先生为公司第七届董事会独立董事的议案17、关于选举黄锦辉先生为公司第七届董事会独立董事的议案18、关于选举王琪先生为公司第七届董事会独立董事的议案19、关于选举周家明先生为公司第七届监事会监事的议案20、关于选举刘云霞女士为公司第七届监事会监事的议案21、关于选举付国华先生为公司第七届监事会监事的议案22、关于修改《公司章程》部分条款的议案23、华新水泥股份有限公司股东大会累积投票制实施细则24、关于为子公司授信业务提供担保的议案25、关于调整公司董事监事报酬的议案26、关于收购宜都方德和亿瑞达持有的宜昌公司和阳新公司股权重大关联交易的议案华新水泥股份有限公司2011年年度股东大会议程安排会议主席：陈木森先生2012年4月20日时间议程报告人9:001.审议公司2011年年度董事会报告李叶青先生2.审议公司2011年年度监事会报告周家明先生3.审议公司2011年年度财务决算及2012年年度财务预算报告（详情请见公司2011年度报第8章与第11章）第3页共57页第2页共57页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共57页孔玲玲女士4.审议公司2011年年度利润分配方案5.审议关于续聘会计师事务所的议案黄锦辉先生6.审议公司独立董事卢迈先生2011年年度工作报告卢迈先生7.审议公司独立董事徐永模先生2011年年度工作报告徐永模先生8.审议公司独立董事黄锦辉先生2011年年度工作报告黄锦辉先生9.审议关于选举李叶青先生为公司第七届董事会董事的议案10.审议关于选举刘凤山先生为公司第七届董事会董事候选人的议案11.审议关于选举IanThackwray先生为公司第七届董事会董事的议案12.审议关于选举RolandKohler先生为公司第七届董事会董事的议案13.审议关于选举PaulThaler先生为公司第七届董事会董事的议案14.审议关于选举徐永模先生为公司第七届董事会董事的议案15.审议关于选举卢迈先生为公司第七届董事会独立董事的议案卢迈先生16.审议关于选举黄锦辉先生为公司第七届董事会独立董事的议案17.审议关于选举王琪先生为公司第七届董事会独立董事的议案18.审议关于选举周家明先生为公司第七届监事会监事的议案周家明先生19.审议关于选举刘云霞女士为公司第七届监事会监事的议案20.审议关于选举付国华先生为公司第七届监事会监事的议案21.审议关于修改《公司章程》部分条款的议案王锡明先生22.审议华新水泥股份有限公司股东大会累积投票制实施细则第4页共57页第3页共57页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共57页23.审议关于为子公司授信业务提供担保的议案孔玲玲女士24.审议关于调整公司董事监事报酬的议案徐永模先生25.审议关于收购宜都方德和亿瑞达持有的宜昌公司和阳新公司股权重大王锡明先生关联交易的议案9:4026.股东发言9:5027.通过总监票人、监票人陈木森先生10:0028.宣布大会表决结果陈木森先生29.律师发表见证意见松之盛律师10:10事务所10:3030.宣布大会结束陈木森先生2011年年度董事会...
