XX市开展非法集资风险排查工作方案发展与协调 VIP免费

XX市开展非法集资风险排查工作实施方案发展与协调为深入贯彻落实《XX县区人民政府办公室关于印发XX县区20xx年开展非法集资风险专项排查活动方案的通知》（云阳府办发〔20xx〕67号）的相关要求，有效防范和打击各类非法集资行为，切实维护我镇的经济秩序和社会稳定，保护人民群众的合法权益，现结合我镇实际，制订本工作方案。一、工作目标以保护人民群众切身利益、维护社会稳定和有利于打击非法集资案件为出发点，认真贯彻落实市县整治非法集资问题文件精神，健全和完善工作机制，坚持“打防并举、综合治理、标本兼治”的工作原则，通过开展专项排查活动，全面摸清我镇非法集资活动底数，掌握涉嫌非法集资活动的种类、动向和苗头等情况，加大非法集资风险处置工作力度，有效防范和化解区域性金融风险，维护经济秩序和社会稳定。二、排查内容（一）重点对象1.第三方支付、网络借贷平台、众筹平台等新型网络金融行业企业；2.担保、小额贷款、投资咨询、保险代理、房地产中介及第三方理财等信用中介机构；3.股权投资、电子商务、典当、融资及非融资租赁、高科技开发等资金密集型行业企业；4.各类涉农互助合作组织，养老机构，民办院校等组织；5.本地其他新兴金融创新及高风险行业企业；6.非法集资活动高发地区户籍人员在本地注册登记的高风险行业企业、外地高风险行业企业在本地所设分支机构。（二）重点领域1.未按规定进行企业登记、备案、出资、资金托管，无办公场所、无办公人员或与注册登记不符，违规设立和使用账外账户；第1页共4页2.违规、超范围开展吸收和发放资金业务；3.未经批准发行、转让股权、股票、基金及其他理财产品；4.以报刊杂志、广播电视、网络媒体及传单、手机短信等方式发布涉嫌非法集资广告资讯等。三、职责分工在镇非法集资风险排查工作领导小组的统一组织协调下，按照“属地管理”和“谁审批、谁主（监）管、谁负责”的原则，由各村、各部门及有关单位具体负责对本辖区、本行业非法集资风险进行排查。（一）财政所。负责财政系统非法集资风险排查和查处工作，完成镇政府交办的非法集资风险排查和打击活动的有关工作。（二）社会事务办。负责对养老机构、养老产业领域涉嫌非法集资风险排查。（三）城镇办。负责对全镇房地产行业（包括房地产开发企业和房地产经纪公司）涉嫌非法集资风险排查。（四）安监办。负责对汽车租赁行业涉嫌非法集资风险排查。（五）经发办。负责对农业种植、养殖和农产品开发企业涉嫌非法集资风险排查；负责组织对林业领域林权投资、合作（托管）造林等企业投资活动涉嫌非法集资风险排查。（六）高阳派出所。负责依法对非法集资活动进行侦查、打击和处理，负责对我镇小额贷款公司、担保公司进行非法集资风险排查工作；负责非法集资活动引发的群体性事件现场秩序和安全维护等工作。（七）高阳工商所。负责对投资咨询类公司涉嫌非法集资风险排查；负责对涉嫌非法集资广告资讯信息的清理排查。（八）农商行、农业银行、邮政储蓄银行高阳支行。参与非法集资活动的查处工作。特别是要对异常的资金流向给予重点关注，对金融系统与大型企业的资金融入民间借贷给予及时监测。（九）各村（居）委。成立非法集资风险排查工作领导小第2页共4页组，结合实际，制定风险排查方案，落实排查责任，明确排查任务和要求，认真抓好组织实施。要全面摸清辖区涉嫌非法集资企业的集资方式、集资金额和参与人数等情况，确保不留死角。在打击非法金融活动工作过程中，因工作需要其他有关部门共同参与配合的，相关单位要积极支持配合。四、工作安排（一）准备阶段（4月20日至4月25日）。镇、村要召开动员大会，进行非法集资风险排查工作部署；要成立非法集资风险排查工作领导小组，结合实际，制定风险排查方案，落实排查责任，明确排查任务和要求，认真抓好组织实施。（二）排查阶段（4月25日至5月15日）。排查工作由镇非法集资案件风险排查工作领导小组组织，各村（居）委会全面实施。排查过程中，要准确区分违规经营、违法犯罪与改革创新等不同性质问题，对排查出的风险线索予以分类处置。对事实清楚、证据确凿、政策界限清晰的，要依法查处、立即取缔；对有实...