雅世集团会议管理制度文件编号：YSJT-JT/ZB.WI-007雅世集团会议管理制度编制人汪净编制日期2007年12月审核人签发人修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人签发人2010-12第一次修订调整集团会议内容与形式汪净1雅世集团会议管理制度文件编号：YSJT-JT/ZB.WI-007目录第一章总则...............................................1第二章集团董事会.........................................1第三章集团专项委员会.....................................2第四章主要议事管理会议...................................5第五章其他会议...........................................9第六章会议组织形式及通过方式.............................9第七章注意事项...........................................9第八章附则..............................................102第1页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共19页第一章总则第1条管理目的为使集团会议管理工作规范化、制度化、科学化，根据国家相关管理规定和集团实际情况，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于集团总部、各下属子公司范围各类会议召开和管理。第二章集团董事会第3条集团董事会3.1会议内容：按照公司章程，解决公司经营决策中需要董事会决定的企业发展战略等重大问题。3.1.1审议、修订公司的发展战略规划，提出年度经营总目标及经第2页共19页第1页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共19页营方针；3.1.2审核、论证公司年度投资方案和年度经营计划；3.1.3审查、监督公司年度投资方案和年度经营计划的执行情况；对公司年度投资活动进行最终评价，撰写评估报告；3.1.4对下属企业的股份转让、兼并、整顿、清产等重大问题提出决策建议。3.1.5负责对公司投资项目的评审，提出决策建议；3.1.6审议公司组织机构优化调整方案，提出相关建议。3.2参加人员：集团董事。3.3会议时间：董事会由董事长提议或按公司章程规定的程序召开。3.4会议主持：董事会由董事长主持召开。3.5会议组织：董事会由公司专人组织，提出会议议题，并负责纪要、决议的整理。第3页共19页第2页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共19页第三章集团专项委员会第4条预算招投标委员会4.1会议内容4.1.1审定项目整体预算。4.1.2审定成本控制部提交的项目、工程物资预算，经董事长签批后下达正式预算。4.1.3批准成本控制部审议提交的项目、工程物资预算调整、修正方案。4.1.4对项目、工程物资预算运行状况实施整体监控。4.1.5对集团重大项目（以成本控制部提交的项目招标清单经本委员会确定为准）招投标评审，审议结果经董事长签批后下达执行。4.2参加人员4.2.1委员会主任由集团总裁担任，委员会副主任由主任指定。第4页共19页第3页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共19页4.2.2成员由董事会成员及具有相关决策能力的高层与专业人员构成。具体成员由主任根据项目和决策事项单独指定。4.3会议时间：不定期举行。会议在公司审批项目预算、整体预算调整和重大招投标评审时召开，时间视需要而定。4.4会议主持：会议由会议由主任主持召开。如主任因特殊原因缺席，由主任指定副主任或其他委员代为履行上述职责。4.5议事规则4.5.1预算招投标委员会为非常设机构。4.5.2会议应提前一定时间（如：三天）通知委员会成员。4.5.3预算招投标委员会会议应当由二分之一以上的委员出席方可举行。预算招投标委员会做出的决议，必须经出席会议全体委员三分之二表决通过方为有效。4.6会议组织：4.6.1会务由集团成本控制部负责，包括：会议通知、会前准备、第5页共19页第4页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共19页会议记录与纪要整理、会议决议起草。集团总裁办公室协助配合。4.6.2由成本控制部汇总拟定公司项目、工程物资预算方案和调整方案，提交预算招投标委员会审议。第5条产品技术委员会5.1会议内容5.1.1组织评审产品、设计、技术、质量方面的制度及标准。5.1.2组...
