XX有限公司二级公司流程管理规范目录第一章总则...........................................3第二章流程管理各机构与职责.............................4第三章流程的设计和修订.................................7第四章流程的审批和发布................................10第五章流程执行、稽核与优化............................14第六章附则..........................................24附件1：元恒二级公司流程图设计符号及图形解释.............25附件2：流程标准模板.....................................26附件3：各级主要职能活动清单及编码.......................30附件5：流程执行问题记录单...............................36附件6：流程评估表......................................37第一章总则第一条为规范北京元恒投资有限公司二级公司（以下简称“元恒二级公司”或“二级公司”）流程体系建设和推行流程管理活动，加强二级公司流程的管理工作，保证二级公司流程制定、流程执行、流程稽核和评估与流程优化的标准化，特制定本流程管理细则。第二条本规范涉及的专业术语定义如下：（一）流程是一组相互联系、共同工作来把一种或多种输入转化为顾客创造价值的一系列逻辑相关的活动。（二）流程体系是涵盖企业价值链，清晰描述业务运作方式的若干流程的集合。（三）流程架构是对公司全部流程分类和分级的结构化反映，包括流程总图和流程清单。（四）流程设计是按照流程架构，以流程基本要素为起点，设计业务工作程序和确定相关规范，并通过绘制流程图以实现业务管理程序化的过程。（五）流程绘制符号及图形解释（见附件1）。第三条元恒二级公司的流程管理应遵循以下原则：（一）全员参与原则。各流程涉及的元恒总部职能部门、二级公司职能部门、各品牌、区域事业部职能部门以及4S店相关部门、岗位人员均有权和有责任对流程运行过程提出建议。（二）实用性原则。根据汽车商务行业特征，充分考虑二级公司汽车品牌、4S店、展厅等差异化特征，以“二级公司整体流程规范+品牌、4S店个性化流程设计”相结合的方式制定相关流程，确保流程的可操作性。（三）客户为中心原则。客户分为外部客户和内部客户。外部客户指主机厂、供应商、消费者等，内部客户指流程所涉及的各职能口。流程的设计既要以服务外部客户为中心，又要在内部树立、形成良好的服务规范及意识。（四）服务价值链原则。流程的设计要打破部门界限，构建端到端的流程，并且在整个价值链上进行平衡，从系统的角度提高流程的效率和效果，而不是割裂开来，各自为政。（五）持续优化原则。流程处在不断优化的过程中，随着二级公司不断的发展，流程也会相应发生变化。第四条本规范适用于集团公司各类流程的管理。第二章流程管理各机构与职责第五条元恒二级公司是整体流程体系的设计层、执行层、优化层，元恒总部主要负责对二级公司流程体系进行规范、督促、监控、复制。第六条二级公司建立常设机构流程优化委员会（元恒总部运营管理人员、二级公司各职能部门负责人、各品牌及区域事业部总经理组成）是流程管理决策机构，由分管流程管理领导负责，其职责如下：（一）负责流程管理相关管理办法的审批。（二）流程管理机构和职责的调整。（三）流程架构设计和审核。（四）跨部门流程中重要流程的重大变更的审批。（五）听取各月流程制定、执行、稽核及优化报告。（六）流程管理体系整体规划和推进计划（七）流程管理绩效激励方案审查第七条二级公司流程主管部门由二级公司办公会进行商定，原则上可由人力资源部、运营部、财务部牵头。主管部门职责如下：（一）负责建立和完善二级公司流程管理机制。（二）负责组织二级公司总体流程架构的设计、优化。（三）编制下达二级公司流程制定、修订、废止计划。（四）负责对二级公司内部流程建设进行业务指导，组织流程培训。（五）负责流程发布、版本变更管理及流程废除。（六）负责对流程管理工作的检查、稽核、评估和优化；对流程的运行进行监督检查。（七）负责流程管理的综合协调，负责流程草案中涉及多个部门之间的关系协调，依据有关规定组织流程审查会议。（八）制...
