12019年度企业全面风险管理报告一、企业全面风险管理工作基本情况（一）全面风险管理组织体系机构设置情况：风险管理领导小组及工作组成员组长：成员：领导小组下设办公室，办公室设在AAA部，全面贯彻执行风险管理领导小组的各项决策，组织协调工作，及其他联络事项。办公室主任：成员：以上人员岗位变动时，由原岗位接替人员自动递补。（二）全面风险管理制度建设情况序号制度、规定或办法名称文号简要内容介绍1NKGL-19-01-03风险管理职责分工、风险评估考核、其他日常工作2NKGL-19-01-04风险管理工作思路、工作重点、工作措施、机构职责二、2018年度企业全面风险管理工作回顾（一）企业全面风险管理工作计划完成情况。1.简要说明本企业2018年度全面风险管理工作计划完2成情况。2018年度全面风险管理工作计划完成情况表序号工作计划实际完成未完成原因1完成2完成3完成4完成2.企业董事会开展全面风险管理工作主要情况。2018年度XXX公司全面风险管理工作在XXXXX集团的正确领导下，XXX公司明确党政职责，认真贯彻落实相关管理工作任务和要求，通过党总支前置程序、总经理办公会充分研判生产经营过程中发生风险的可能性，并对可能性进行预案准备，根据企业风险管控现状和企业改革发展需要，摸索与实践，为企业建立全面风险管理体系和运行机制提供具体参考，同时促进企业经营方式、管理方式、控制手段转变。总经理办公会充分重视企业全面风险管理体系建设，开展“两金管理”、企业安全生产管理、企业“双控”体系建设等专项风险管理制工作；修订水电气应收账款风险管理办法及考核办法；制定全面风险管理体系建设的工作计划与工作目标；组织召开全面风险管理专题会议；加强风险防控学习与风险管理交流，树立风险意识和危机意识，提前做好重大风险的预防工作，管理效果明显。3.企业董事会对年度工作的评价。2018年度XXX公司对重大风险管理采取提前预防、重3点控制、专人监控、专项处理的管理策略。全年对风险控制措施得当，运行有效，未发生合同管理、生产经营、安全事故、财务、信用、法律、廉洁风险事件。2018年度XXX公司企业全面风险管理有效。（二）企业重大风险的管理情况。1.2018年度本企业重大风险的管理情况。2018年度重大风险管理情况表序号年度报告评估的重大风险采取的管理策略和解决方案监督检查和及时改进情况是否发生影响程度1合同管理风险加强财务跟踪，按合同严格执行货款回收否低2应收账款风险加强沟通协调，加大催收力度、频次否低3生产管理风险加强隐患排查、治理否低4廉洁风险加强日常警示教育否低5信用风险按法院判决时间点催收欠款否低2.2017年XXX公司报送的企业重大风险事件的后续。QQQ公司多年来水电应收账款???余万元，2017年底公司向当地法院提出起诉，2018年7月调解结案，XXX公司胜诉。法院判决：QQQ分两年（第一年还欠款总金额的一半，第二年到期前还完全部欠款）偿还XXX公司全部水电欠款。2018年度重大风险事件情况表序重大风险事件发生造成的采取的事件进后续方预计解4号事件名称简述原因影响及损失控制措施展情况案和措施决时间1水电欠款长期拖欠水电费可能形成坏账??万余元法院起诉胜诉，目前还未收到还款不履行法院判决，申请强执3年内3.为有效防范遏制重特大安全生产事故，排查安全生产事故隐患，根据《安全生产法》和《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，国家强制要求危化品生产企业开展《化工企业安全风险分级管控》、《化工企业事故隐患排查治理》体系建设,简称企业安全生产“双控”体系建设，目的是把安全风险管控挺在隐患前，把隐患排查治理挺在事故前。XXX公司积极响应，在2018年完成“双控”体系建设已建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，并逐步完善，建立健全重大安全生产事故隐患治理制度，全员参与，及时消除重大安全生产事故隐患，降低企业安全生产风险，为企业安全稳定发展保驾护航。（三）建立健全全面风险管理体系的有关情况。从以下角度介绍风险管理的做法、经验和成效：1．重大事项专项风险评估情况。2018年，本企业无重大投资、重大兼并收购、重大重组改组、重...
