三、采购管理流程（一）管理流程结构CG.01采购计划与申请CG.01.01采购计划与申请管理CG.02.01公开招标采购管理CG.02采购执行CG.02.02自主邀标CG.03.01货物验收管理CG.03采购验收CG.03.02服务验收管理1（二）部门及岗位职责分工归口管理部门计划法务部董事会职责1.2.3.4.审议批准公司年度招标采购计划；审议决定采购金额为50万元及以上的采购事项；审议决定重大工程项目采购、大型资产采购等采购事项；其它有关采购管理的重大问题和事项。总经理办公会职责审议公司年度招标采购计划；审议决定采购金额为30万元（含）至50万元的采购事项；对采购执行情况进行监督，审议决定采购执行中存在的重大异常情况；其它有关采购管理的问题和事项。计划法务部职责1.2.3.4.负责牵头制订和修订公司采购管理的规章制度；负责公司年度招标计划的汇总编制；负责公司各部门的招标采购申请汇总；负责与招标代理机构对接，组织实施招标采购工作；负责组织自行采购工作；负责参与固定资产类、设备类的货物采购验收工作，关注采购执行过程是否符合采购程序；7.与采购业务相关的其他管理工作。1.2.3.4.5.6.岗位职责采购管理岗职责：1.负责汇总整理各部门的年度招标采购计划；2.负责与招标代理机构对接，签订委托合同；4.参与招标代理机构组织的评标工作；5.负责组织自主邀标、评标工作；6.参与货物类采购验收工作；7.领导交办的其他工作。相关部门职责负责部门招标采购计划的编制及申报；负责提出部门采购申请；负责参与自主邀标的评标工作；负责组织实施采购验收工作，对于货物类采购需要关注货物的型号、数量、规格和质量等是否与需求一致；对于服务类采购需要关注服务质量、服务成果是否与需求一致。1.2.3.4.2不相容职责清单采购需求制定与内部审核采购预算、计划的编制与审批采购计划的执行与监督合同签订与验收5.验收与保管1.2.3.4.3（三）流程文档1．CG.01.01采购计划与申请管理（1）流程图CG.01.01采购计划与申请管理（1）相关部门开始经办人01.上报部门年度招标采购计划1.部门年度招标采购计划表部门负责人02.审核采购管理岗04.汇总相关部门分管领导03.审核计划法务部公司领导采购计划阶段1.年度招标采购计划汇总表部门负责人05.审核法务分管领导06.审核党总支委会07.审议1.会议纪要总经理办公会08.审议1.会议纪要董事会09.审议1.会议纪要接下页4CG.01.01采购计划与申请管理（2）相关部门承上页经办人10.提出采购申请1.采购申请表2.招标需求书部门负责人11.审核相关部门分管领导12.审核计划法务部公司领导部门负责人13.审核/审批法务分管领导14.审核采购申请总经理15.审批是否为计划外采购否是董事长16.审批党总支委会17.审议1.会议纪要采购金额在是50万元及以上否总经理办公会18.审批1.会议纪要董事会采购执行18.审批1.会议纪要30万元及以上30万元以下采购金额5（2）流程描述序号流程步骤责任部门/岗位流程步骤描述输出文档《部门年相关部门经办人根据本部门需求上上报部门年度01采购计划人标。表》相关部门/部门02审核负责人相关部门分管领03审核导标采购计划表。《年度招计划法务部采购管理岗汇总各部门计划法务部/采04汇总购管理岗公司年度采购计划汇总。表》计划法务部/部05审核门负责人招标采购计划进行审核。法务分管领导对公司年度招标采购06审核法务分管领导计划进行审核。党总支委会对公司年度招标采购计07审议党总支委会划进行集体审议，并形成会议纪要。要》《会议纪计划法务部部门负责人对公司年度提交的部门年度招标采购计划，编制划汇总标采购计招标采购计划表。相关部门分管领导审核部门年度招相关部门负责人审核本部门的年度相关部门/经办报部门年度招标采购计划，如涉及招购计划度招标采6序号流程步骤责任部门/岗位流程步骤描述输出文档总经理办公会对公司年度招标采购《会议纪08审议总经理办公会计划进行集体审议，并形成会议纪要》要。董事会对公司年度招标采购计划进《会议纪09审议董事会行审议，审议通过后，纳入公司年度要》支出规划。《采购申相关部门经办人根据实际需求提出相关部门/经办10提出采购申请人填写招标需求书。求书》相关部门/部门11审核负责人相关部门分管领...
