1/8公司之公司治理自評報告（請自行填入公司名稱）評量指標評估結果備註（請填寫實際情形）壹、股東權益1.公司是否已建立能確保股東對公司重大事項享有充分知悉、參與及決定等權利之公司治理制度？是否不適用請公司就（例如網站、年報資料）實際情形簡述之。2.公司是否依照公司法及相關法令之規定召集股東會，並制定完備之議事規則？是否不適用內容請參考「股東會議事規則參考範例」。3.公司是否透過各種方式及途徑(如採通訊投票等)，以提高股東出席股東會之意願及比率?是否不適用4.董事會所召集之股東會，是否有董事會過半數董事親自出席?是否不適用應有股東會簽到紀錄或錄影照相等證明。5.公司是否依照公司法及相關法令規定記載股東會議事錄？是否不適用股東對議案無異議部分，宜記載「經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過」；股東對議案有異議並付諸表決者，應載明表決方式及表決結果。董事、監察人之選舉，應載明採票決方式及當選董事、監察人之當選權數。6.公司是否安排股東就股東會議案逐案進行投票表決，並於股東會召開完畢之當日內，將股東同意、反對或棄權之結果輸入本公司指定之網際網路資訊申報系統？是否不適用7.股東會之開會過程是否全程錄音或錄影，並至少保存一年？是否不適用8.股東會議事錄在公司存續期間是否永久妥善保存，並於網站上充分揭露最近年度資料？是否不適用9.為確保股東權益，公司(含網站)是否有專責人員妥善處理股東建議、疑義及糾紛事項？公司網站所列資料是否詳實正確且即時更新?是否不適用發言人及其代理人制度是否確實建立。貳、董事會職能一、董事會結構1.公司是否設置至少人以上之適當董事會席次?是否不適用為避免增加發行公司作業，在此敘述結論後，細節可索引至公司年報。2/8評量指標評估結果備註（請填寫實際情形）2.股東會選任董事時是否採用累積投票制？是否不適用3.公司董事間超過半數之席次，是否不具有配偶或二親等以內之親屬關係?是否不適用檢視公司董事親屬表。4.公司董事長及總經理是否非由同一人擔任？如董事長及總經理由同一人或互為配偶或一等親屬擔任，是否增加獨立董事席次?是否不適用檢視公司變更登記事項卡及公開說明書。二、獨立董事制度5.公司是否設置二人以上，並不少於董事席次五分之一之獨立董事？是否不適用檢視公司年報或提供公司治理專區等相關聯結。6.公司之獨立董事之資格條件是否符合證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法等相關規定？是否不適用7.公司如有設置常務董事者，常務董事是否包括一人以上且不少於常務董事席次五分之一獨立董事？是否不適用8.公司獨立董事選舉是否依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制？是否不適用可參考「董事及監察人選任程序參考範例」。9.公司是否確實訂立獨立董事職責範疇相關規定，明定獨立董事之職責範疇及賦予行使職權之有關人力物力?是否不適用可參考「獨立董事之職責範疇規則參考範例」。三、審計委員會及其他功能性委員會10.公司是否有設置審計委員會?審計委員會是否由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長?是否不適用11.公司是否已依相關法令訂定審計委員會組織規程？是否不適用相關內容可參考「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」及「審計委員會組織規程參考範例」。12.審計委員會是否至少每季召開一次？審計委員會之召集，是否載明召集事由，於七日前通知委員會各獨立董事成員？是否不適用13.就證券交易法第條之所列事項，是否經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議？是否不適用14.公司是否負擔審計委員會或其獨立董事成是否3/8評量指標評估結果備註（請填寫實際情形）員代表公司委任律師、會計師或其他專業人員就行使職權有關之事項為必要之查核或提供諮詢之費用？不適用15.公司設置薪資報酬委員會，其成員專業資格是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定？是否不適用16.公司是否已依相關法令訂定薪資報酬委員會組織規程？是否不適用相關內容可參考「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使...
