1四领导小组职责：XX建设项目管理内控制度第一章总则第一条为保证本单位所有工程项目的建筑质量，对工程项目施工过程进行有效控制，最大限度的节约建设资金和发挥投资效益，根据《XX县政府投资建设项目审计办法》、开江县政府投资建设项目设计变更及现场签证管理办法》等相关文件编制本制度。第二条本制度适用于本单位所有工程。第二章组织管理体系第三条单位成立以XX为代表的内控领导小组，加强本单位基本建设的宏观管理，科学合理的安排工程项目，工程技术科、总工办是项目的具体实施执行部门。（一）根据生产、工作、生活的需要，研究决定并控制基本建设项目及投资；（二）研究决定工程设计的重大变更；（三）由单位领导组织每季度召开一次会议，听取项目情况汇报，研究决定工程项目方面的重大问题，如有特殊情况可临时召开，会议的时间、内容、地点、参加人，由办公室负责会议的通知，工程技术科、总工办负责记录并整理，及时编写会议纪要；（四）会议由单位负责人主持召开，单位负责人外出由工程技术科科长主持召开。第五条工程技术科、总工办职责：（一）贯彻落实基本建设的法律、法规、条例、规定、规范及技术标准；2（二）收集相关资料，为领导组决策工程项目、投资、预决算、重大设计变更提供尽量详细必要的依据；（三）提出工程项目立项的建议，组织实施工程项目的设计预算、工程质量监理、验收、决算等管理工作。（四）参加工程项目的招投标工作；（五）工程完工后，组织工程验收；（六）工程验收后，及时审查施工方结算和施工资料，确保工程资料（尤其是保证资料）的齐全完整，并及时入档保存。（七）加强对工程监理单位的管理和协调，加强对本单位项目管理人员的管理、考核和培训，确保工程的质量、进度及款项拨付。（八）及时召开有关方面参加的联席会议，研究解决工程项目开展中存在的问题，交流管理经验，协调好有关各方的关系。第三章项目管理第六条管理程序1、项目建议书项目建议书的编报：100万元以下项目只编报项目建议书，100至200万元项目先编报可研报告（代项目建议书），200万元以上项目先编报项目建议书再编报可研报告。根据单位需求、技术需求向发改局提交项目立项备案申请，立项备案后，委托具有相应资质的可行性研究咨询单位进行调研和可行性研究，组织编制项目建议书。2、可行性研究将可行性研究咨询合同送法制办备案，然后签订可行性研究合同。可行性研究咨询单位出具可行性研究报告，3送发改局批复。3、初步设计勘察设计单位确定：20万元以下项目由我单位指定勘察、设计单位，20至50万元项目采用比选方案确定勘察、设计单位，50万元以上项目采用招标方式确定勘察、设计单位。确定勘察、设计单位后，合同送法制办备案，签订勘察、设计合同，进行初步设计，将设计方案送行政主管部门审批。4、项目实施前期按照行政主管部门的审批后，进行施工图设计，编制项目预算。送财政进行项目预算及招标控制价评审，根据评审结果报政府审批,然后确定施工、监理单位。确定施工、监理单位:50万元以下项目由我单位指定施工、监理单位，50至200万元项目采用比选方案确定施工、监理单位单位，200万元以上项目采用招标方式确定施工、监理单位单位。5、项目建设确定施工、监理单位后，将合同送法制办备案，然后签订施工、监理合同。进行项目建设：建设单位组织项目建设，监理单位按合同和规范严格监理，施工单位严格按施工图施工。在项目建设过程中,涉及设计变更及签证时按照《XX县政府性投资建设项目变更现场签证管理办法》执行。第四章工程概预算管理第七条工程预算管理工作由工程技术科预算员或委托的相关单位负责，工程预算编制人员应持证上岗。工程预算编制要求：（一）熟悉并掌握预算定额的使用范围、具体内容、工程量计算规则和计算方法；4（二）熟悉并掌握预算定额的应取费用项目，费用标准和计算公式；（三）熟悉并掌握施工图及其文字说明，熟悉有关技术交底内容；（四）根据施工图中的有关内容，确定并准备有关预算定额；（五）确定分部工程项目，列出工程细目，计算工程量，套用预算单价；（六）编制补充单价，计算总价和小计；（七）进行工、料分析，计算应...
