董事会增加临时议案以下是CN人才公文网小编给大家整理收集的董事会增加临时议案，内容仅供参考。董事会增加临时议案一本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开基本情况根据xxxx(北京)传媒广告股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议决议，公司将于xxxx年9月6日召开xxxx年第五次临时股东大会。本次股东大会的会议通知已于xxxx年8月16日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。xxxx年8月17日下午15时，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：xxxx-041)。为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，公司股东、总经理郭宁先生(持有公司14.17%股份)于xxxx年8月15日向公司董事会(股东大会召集人)提交《关于公司xxxx年第五次临时股东大会增加临时议案公告编号：xxxx-042的提议函》。提议公司董事会将《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，作为临时议案提交xxxx年第五次临时股东大会一并审议。公司总经理郭宁先生持有公司股票3,205,000股，占公司总股本14.17%，符合《公司章程》的有关规定：“单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。”郭宁先生有提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意将该临时提案提交xxxx年第五次临时股东大会审议。现将增加的议案情况公告如下：《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，本议案尚需提交股东大会审议。二、除上述增加的临时议案外，公司于xxxx年8月16日公告的《xxxx年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：xxxx-040)列明的其他事项不变。三、据此调整后的公司xxxx年第五次临时股东大会审议事项如下：(一)审议《关于追认公司投资设立全资子公司的议案》;公告编号：xxxx-042(二)审议《关于公司向金融机构申请不超过400万元(含400万元)流动资金贷款并由关联方提供反担保事项的议案》;(三)审议《关于提请股东大会授权董事会审议并办理未来12个月内公司向金融机构申请单笔或累计金额不超过400万元(含400万元)的授信额度及贷款相关事项的议案》;(四)审议《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》。四、备查文件目录(一)《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》;(二)《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》;(三)《关于公司xxxx年第五次临时股东大会增加临时议案的提议函》。特此公告。xxxx(北京)传媒广告股份有限公司董事会xxxx年8月17日董事会增加临时议案二本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、股东大会通知情况xx之选信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开xxxx年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号xxxx-039)。公司定于xxxx年8月27日在北京市东城区藏经馆胡同17号1幢1592室召开xxxx年第四次临时股东大会，股权登记日为xxxx年8月20日。二、新增临时议案内容依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于xxxx年8月12日召开了xxxx第一届董事会第六次会议审议了《关于修改与认购方之的议案》，该项议案将作为临时议案提交公司xxxx年第四次临时股东大会审议(具体议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《xxxx第一届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：xxxx-040)。公告编号：xxxx-041三、提案资格审查情况上述增加提案已经董事会审议，并属于...
