鑫科集团公司会议管理制度鑫科集团会议管理制度北大纵横管理咨询公司二零零五年六月鑫科公司会议管理制度第1页目录第一章总则.............................................................................................................1第二章会议形式.....................................................................................................1第三章会议组织.....................................................................................................2第四章会议效率管理.............................................................................................4第五章会议室管理.................................................................................................6第六章附则.............................................................................................................6附录：会议记录簿.......................................................................................................7鑫科集团公司会议管理制度第一章总则第一条为使鑫科集团公司（以下简称“公司”）的会议管理规范化和有序化，提高会议的效率，特制定本办法。第二条会议本着精减、有效、节俭原则运行。第二章会议形式第三条总裁办公会（一）出席人员：总裁、执行总裁、行政总监、营销总监、产业总监、财务总监、人力资源部部长、财务部部长、总裁办主任、总裁秘书、各事业部总经理等常设成员。（二）周期：根据需要随时召开；（三）会议内容：公司经营计划事项，公司管理制度和管理办法的拟定和审核事项，人事管理事项，公司合理化建议管理事项，公司其他重大经营决策和管理问题等。（四）主持人：总裁。第四条总裁质询会（一）出席人员：总裁、执行总裁、行政总监、营销总监、产业总监、财务总监、人力资源部部长、财务部部长、总裁办主任、总裁秘书、各事业部总经理等常设成员；（二）周期：每周一次；（三）会议内容：上周业务工作总结、下周业务工作安排、公司情况传达；（四）主持人：总裁或执行总裁第五条全体员工会议（一）出席人员：公司全体员工；（二）周期：每半年或一年、或不定期；（三）会议内容：公司经营、管理情况通报，讨论职工关心的切身利益问题、鑫科集团公司会议管理制度与公司发展相关的合理化建议；（四）主持人：总裁。第六条每周晨会（一）内容：对本周重大工作事项进行统一安排，协调跨部门工作；（二）出席人员：总裁、执行总裁、各相应总监、各职能部门部长、各事业部总经理、公司内其他的重要人员等；（三）主持人：总裁；（四）周期：每周周初第七条工作汇报会（一）内容：下级向上级汇报指定内容；（二）出席人员：上下级或有关责任人；（三）主持人：上级主管；（四）周期：定期或不定期。第八条专题会议（一）内容：某一问题讨论和商定；（二）出席人员：有关人员；（三）主持人：相关主管；（四）周期：不定期或定期。第九条各部门会期必须服从公司统一安排，各部门小会不应安排在公司例会同期召开，（与会人员不发生时间上的冲突除外）应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。第三章会议组织第十条会议程序一般而言，公司的会议组织过程包括以下几个步骤：（一）确立会议议题；（二）安排会议议程；鑫科集团公司会议管理制度（三）发出会议通知；（四）会务准备；（五）做会议记录和摄像、录音；（六）整理会议纪要、决议；（七）相关领导阅改、签批；（八）印发有关部门、人员，并归档。第十一条确立会议议题会议的议题可能有以下的来源：公司领导提出和各部门提出，总裁办收集等。经主管领导同意，即可召开会议。第十二条对定期的常规会议，在会前应明确该次会议主题和临时出席或列席人员。对不定期的重要会议，承办人应提出会议企划报告，该报告包括：1、会议名称；2、会议主旨和目标；3、会议议项；4、会议时间；5、会议议程；6、会议主持人；7、出席人员（名单）；8、会议财务（支出收入）预算；9、现有筹备情况及进展；10、筹划备时间进度等。该报告批准后...
