云南农垦集团有限公司一、公司组织结构....................................................................................................2二、主要部门职能情况.............................................................................................2三、公司内部治理机构.............................................................................................9四、内控制度........................................................................................................11一、公司组织结构二、主要部门职能情况发行人依照《公司法》等有关法律、法规和规章制度的规定，设有监事会办公室、董事会办公室、投资发展部、资产财务部、经营管理部、人力资源部、风险管理部、集团办公室、党委工作部、纪检监察室、集团公司工会等11个职能部门，各职能部门职责明确，基本适应公司现阶段投资运营管理的需要。各部门职能如下：1、监事会办公室监事会办公室是监事会的日常办事机构，负责处理监事会的日常事务，在监事会的领导下，根据监事会的指示和要求开展工作。监事会办公室向监事会负责，并向其报告工作。保障监事会日常工作的正常开展。2、董事会办公室董事会办公室主要负责董事会会议管理、文秘工作、重点工作管理、董事会日常事务管理，具体职能如下：（1）协助集团董事会筹备召开集团董事会会议，含会议议程、会议文件、会议记录及会议决议、纪要的传达等工作；（2）办理董事会与董事、监事的日常联络服务工作；（3）协助集团董事会编制向股东会汇报的工作报告，组织安排和协调集团各部门、单位编制各专项报告；（4）起草董事会重要文件（工作报告、领导讲话稿、汇报材料等）；（5）管理集团董事会文件；（6）协助董事会对集团重点工作监督检查工作；（7）协助董事会对重要事项进行信息调研、工作过程监督和工作成果审核；（8）起草董事会、董事会办公室管理制度；（9）对董事会的议案和各公司的工作呈报提供咨询意见和建议，必要时咨询董事会监事的专业意见，为董事会的决策提供依据；（10）协助董事会、董事长处理日常事务。3、投资发展部投资发展部主要负责战略规划、战略评价与调整、投资决策、建设投资项目管理、股权投资项目管理、新业务培育及融资方案制定，具体职能如下：（1）对公司外部环境分析和内部资源能力进行分析，形成分析报告；（2）组织开展集团战略研究工作，制定集团中长期战略规划；（3）根据战略规划，制定战略实施步骤；（4）定期对战略规划实施情况进行数据收集；（5）根据集团战略和业务发展需求，选择合理的投资目标和投资方向，收集相关信息并分析；（6）对下属公司提出投资目标和投资方向要求，监督、审核投资目标选择；（7）建立投资项目选择、监督、评估制度、流程，监督制度流程执行；（8）根据集团战略及投资目标要求，制定年度投资计划，组织投资项目申报，并对投资项目进行评价；（9）根据集团战略发展要求，选择合适的股权投资目标，收集信息进行初步论证并上报；（10）进行详细调研和收集，组织相关子公司/部门，制定股权投资方案并上报。4、资产财务部资产财务部主要负责预算管理、资金管理、会计核算、财务分析、税务管理、资产管理、成本管理及统一授信及融资执行，具体职能如下：（1）根据集团预算管理委员会下发的年度经营目标，组织编制集团及下属公司年度算并监督预算实施；（2）指导、综合、平衡、控制、调整各部门及下属公司的预算草案，编制集团预算目标；（3）对预算执行过程进行常规审查，履行预算执行监督职能；（4）根据集团总部各部门和下属企业的资金计划，负责预测集团资金需求，组织制定集团年度、季度、月度的资金计划，编制实际资金使用情况报表，统筹安排资金支付；（5）统一资金管理，组织实施集团资金收支两条线管理，负责实施资金归集和拨付工作，监控下属企业资金使用；（6）负责集团统一会计政策和会计核算管理办法的制订、发布、修订工作；（7）定期对集团经营状况进行财务分析与财务预测，编制集团月度、季度、年度财务分析报告，并提出集团财务改进建议；（8）组织集...
