A、金融监管机构B、财政部门2-2-5反洗钱一、单选题（23道題）1.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（D）日以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。A、3B、5C、7D、102.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从（D）起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》（中国人民银行令［2003］第2号）和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（中国人民银行令［2003］第3号同时废止。A、2006年11月14日B、2006年12月1日C、2007年1月1日D、2007年3月1日3.银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（B）。A、汇款人或者名称B、资金汇出地名称C、汇款人D、汇款人住所4.《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（D）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报容。C、检察机关D、中国人民银行及公安机关A、一B、三C、半年C、只有证券机构D、只有保险机构D、一10.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（B）个工作日补正。A、3B、5C、7D、1011.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条规定，银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下不属于规定条件的是（D）A、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户的定期存款。B、金融机构部调拨资金。C、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。D、个体工商户50万元大额现金存取。12.对既属于大额交易有属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（C）报告。A、大额交易B、可疑交易C、大额交易、可疑交易D、综合报告13.《中华人民国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护对象有（A）A、所有履行反洗钱义务的机构B、只有银行机构C、20万元以上50万元以下D、50万元以上500万元以下14.银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经（A）的批准。A、董事会或者其他高级管理层B、中国人民银行C、中国银行业监督管理委员会D、中国证券监督管理委员会15.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。（D）A、20万，2万B、50万，5万C、100万，10万D、200万，20万16.中国人民银行设立中国反洗钱检测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的（D）报告。A、客户身份识别B、交易记录保存C、大额交易D、可疑交易17.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将（C）类交易或者行为，作为可疑交进行易报告。A、13B、17C、18D、2018.金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（B）罚款？A、1万元以上5万元以下B、5万元以上50万元以下C、20万元以上50万元以下D、50万元以上500万元以下19.银行机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，可登记接收汇款的（D）。A、接受人或者名称B、接受人账号C、接受人D、境外机构所在地名称20.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。（B）A...
