ⅩⅩ融资担保公司监事会议事规则1宗旨为进一步规范ⅩⅩ融资担保股份有限公司（下列简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地推行监督职责，完善公司法人治理构造，根据《中华人民共和国公司法》（下列简称“《公司法》”）有关规定以及《ⅩⅩ融资担保股份有限公司章程》（下列简称“《公司章程》”），制订《ⅩⅩ融资担保股份有限公司监事会议事规则》（下列简称“本规则”）。2监事会办公室监事会设监事会办公室，解决监事会日常事务。监事会办公室独立运作，对公司及全体股东负责，对公司财务及公司董事、经理及其它高级管理人员进行监督，维护公司及股东的正当权益。公司应当确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员以及公司财务监督和检查的权利。监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。3监事会办公室职责监事会办公室应当对董事会的定时报告提出书面审核意见，阐明其编制和审核程序与否符正当律、行政法规、公司章程的规定，报告的内容与否能够真实、精确、完整地反映公司的实际状况。4监事会定时会议和临时会议监事会会议分为定时会议和临时会议。监事会定时会议应当每六个月召开一次。出现下列状况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：（一）任何监事建议召开时；（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章的多个规定和规定、公司章程、公司股东大会决策和其它有关规定的决策时；（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；（五）《公司章程》规定的其它情形。5定时会议的提案在发出召开监事会定时会议的告知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并最少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当阐明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。6临时会议的建议程序监事建议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经建议监事签字的书面建议。书面建议中应当载明下列事项：（一）建议监事的姓名；（二）建议理由或者建议所基于的客观事由；（三）建议会议召开的时间或者时限、地点和方式；（四）明确和具体的提案；（五）建议监事的联系方式和建议日期等。在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面建议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的告知。7会议的召集和主持监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能推行职务或者不推行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。8会议告知召开监事会定时会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议告知，通过直接送达、传真、电子邮件或者《公司章程》规定的其它方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做对应统计。状况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，能够随时通过口头或者电话等方式发出会议告知，但召集人应当在会议上作出阐明。9会议告知的内容书面会议告知应当最少涉及下列内容：（一）会议的时间、地点；（二）拟审议的事项（会议提案）；（三）会议召集人和主持人、临时会议的建议人及其书面提;（四）监事表决所必需的会议材料；（五）监事应当亲自出席会议的规定；（六）联系人和联系方式。口头会议告知最少应涉及上述第（一）、（二）项内容，以及状况紧急需要尽快召开监事会临时会议的阐明。10会议召开方式监事会会议应当以现场方式召开。紧急状况下，监事会会议能够通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事阐明具体的紧急状况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不体现其书面意见或者投票理由。11会议的召开监事会会议应当有过半数的监事出席方可举办。董事会秘书应当列席监事会会议。12会议审议程序会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。会议主持人应当根据监事的建议，规定董事、高级管理人员...
